formação de quadrilha - Blog

15 de outubro de 2012 marcos administrador judicial da falência, Banco Santos, comitê de credores, crime organizado, crimes contra o sistema financeiro, Edemar Cid Ferreira, formação de quadrilha, habeas corpus, Lavagem de Dinheiro, massa falida do Banco Santos

Falido, Banco Santos continua em disputa

O presidente do comitê de credores da massa falida do Banco Santos, Rodolfo Peano, requereu informações à Justiça sobre as

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19 de setembro de 2012 marcos ex-controladores do Cruzeiro do Sul, formação de quadrilha, Lavagem de Dinheiro, Luiz Felippe e Luis Octavio Indio da Costa, Ministério Público Federal, operações de fraude no banco

MP investiga quadrilha no Cruzeiro do Sul

O Ministério Público Federal em São Paulo afirmou que os ex-controladores do Cruzeiro do Sul, Luiz Felippe e Luis Octavio

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17 de junho de 2012 marcos banco Cruzeiro do Sul, crimes financeiros, desvio de recursos, Ernst & Young, formação de quadrilha, fraudes contabeis, fraudes de crédito fictício, fraudes no Banco PanAmericano, inquéritos da Polícia Federal, intervenção do Banco Central, KPMG, operações fictícias de crédito, PricewaterhouseCoopers, suspeita de manipulação contábil

Cruzeiro do Sul é alvo de mais dois inquéritos da PF

Antes da intervenção, policiais já investigavam o trabalho de auditores. PF estuda unificar apurações de crime financeiro; advogado dos diretores nega irregularidade na gestão

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30 de maio de 2012 marcos Caixa Econômica Federal, cheques furtados, crimes de peculato, falsidade ideológica, falsificação de assinaturas, falsificação de documento público, formação de quadrilha, fraudes contra a Caixa, fraudes no pagamento com cartões de crédito, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Polícia Federal do Espírito Santo, precatórios judiciais, Secretaria de Segurança Pública do Estado, suspeita de corrupção, suspeitos de estelionato, uso de documento falso

PF desmonta quadrilha acusada de fraudes contra a Caixa no ES

A Polícia Federal do Espírito Santo desarticulou nesta quarta-feira uma quadrilha acusada de praticar fraudes contra a Caixa Econômica Federal

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9 de fevereiro de 2012 marcos auditoria Interna, Banco Central, banco PanAmericano, caixa dois, Comissão de Valores Mobiliários, crimes financeiros, Delefin, formação de quadrilha, fraudes contabeis, fraudes no Panamericano, gestão fraudulenta, Grupo Silvio Santos, inquérito do Panamericano, Lavagem de Dinheiro, Luiz Sebastião Sandoval, Ministério Público, Rafael Palladino, subtração de valores

Caso Panamericano: PF conclui inquérito e indicia 22 no inquérito sobre o rombo de R$ 4,3 bilhões

O relatório do inquérito do Panamericano está sob a análise do procurador da República Rodrigo Fraga Leandro de Figueiredo. Ele vai cruzar as informações da PF com outros documentos fornecidos pelo Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários e auditoria interna realizada no banco.