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8 de fevereiro de 2012 marcos Baú da Felicidade, BTG Pactual, caixa dois, caso PanAmericano, crimes financeiros, FGC, formação de quadrilha, gestão fraudulenta, Grupo Silvio Santos, Lavagem de Dinheiro, Polícia Federal

Caso PanAmericano tem 22 indiciados; pena pode ir a 31 anos

A Polícia Federal anunciou nesta quarta-feira que encerrou ontem a investigação sobre os crimes financeiros no Banco PanAmericano. Ao longo

31 de dezembro de 2011 marcos aparência da embalagem, câmeras de segurança, esquema criminoso, esquema de fraude, formação de quadrilha, fraude em hipermercado, furto qualificado, Hipermercado Extra, quem vê cara não vê coração, Setor de Prevenção de Perdas

Sete pessoas participam de esquema de fraude em hipermercado

Diz o ditado que quem vê cara não vê coração. Nessa mesma linha, a aparência da embalagem pode destoar do

24 de novembro de 2011 marcos crimes cibernéticos, estelionato, formação de quadrilha, fraudes bancárias na internet, furto qualificado, invasão de contas da Caixa Econômica Federal, lavar dinheiro, operações de combate a fraudes, pagamento de boletos

PF deflagra operação de combate a fraudes bancárias na internet

A Polícia Federal informou que realiza na manhã desta quinta-feira duas operações de combate a fraudes bancárias na internet. Foram

9 de novembro de 2011 marcos centros de triagem dos Correios, clonagem de cartões de crédito, clonagem de cartões de debito, desbloqueio fraudulento, desviava cartões de crédito, estelionato, falsificação de cheques, formação de quadrilha, Fraudes, furto qualificado, Lavagem de Dinheiro, Operação Crédito Fácil, receptação, uso de documento falso

PF desarticula quadrilha por desvio de cartões de crédito

A Polícia Federal realiza nesta quarta-feira uma operação para desarticular uma quadrilha que desviava cartões de crédito de dois centros

1 de novembro de 2011 marcos formação de quadrilha, Fraudes, gestão fraudulenta, lei do colarinho branco, Luiz Sebastião Sandoval, Rafael Palladino, rombo no Panamericano, Silvio Santos, Wilson Roberto de Aro

Rombo no Panamericano: Sandoval acusa diretores de rombo no Panamericano e se diz ‘injustiçado’

Indiciado pela PF, ex-presidente do Grupo Silvio Santos diz que culpa por fraude em banco é de Rafael Palladino e Wilson de Aro