MP investiga quadrilha no Cruzeiro do Sul
O Ministério Público Federal em São Paulo afirmou que os ex-controladores do Cruzeiro do Sul, Luiz Felippe e Luis Octavio Indio da Costa, mais um ex-conselheiro e uma ex-diretora do banco são investigados por formação de quadrilha. “Eles teriam se unido de maneira estável e estruturada para administrar o banco de maneira fraudulenta”, disse o Ministério Público em nota, que também apura lavagem de dinheiro.
Segundo o Valor apurou, os investigados são Maria Luisa Garcia de Mendonça, das áreas de contabilidade e controles internos, e Horácio Martinho Lima.
Ontem, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão na casa de Luis Octavio, em São Paulo, e em uma empresa, no Rio de Janeiro, que pode ter sido usada para a ocultação de bens adquiridos ilicitamente. O nome da empresa não foi informado.
Segundo o Ministério Público, as operações de fraude no banco resultaram em um lucro artificial que, por sua vez, gerou o pagamento indevido de R$ 90 milhões aos acionistas. “Desse total, R$ 63 milhões teriam sido destinados aos então controladores do banco”, afirmou o Ministério Público.
Procurado pela reportagem, Roberto Podval, advogado dos ex-controladores do banco, não comentou as afirmações. “Muito me espanta a divulgação de informações de um caso que corre sob segredo de Justiça.”
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