O Compliance na Prevenção a Lavagem de dinheiro.
Artigo de meu aluno Clemilson Cout de Freitas do Curso: CF – Certificate in Finance – Turma 06 – da Saint Paul
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esquema de corrupção
Petrobras registra 2.226 visitas de 10 operadores da Lava Jato em 14 anos
Estatal entregou à Justiça registros de entrada na sede da empresa, no RJ. Planilha mostra visitas realizadas entre 2000 e 2014 por lobistas investigados.
Read MoreGestão de risco operacional, compliance e controles internos
O ambiente de litígios mais intenso com os desdobramentos da Lava Jato, Zelotes e planos econômicos pode significar ventos contrários
Read MoreO publicitário que pode virar o novo homem-bomba da Lava Jato
Ricardo Hoffmann, preso nesta sexta-feira, teria lavado dinheiro para o ex-deputado André Vargas em troca de contratos milionários com órgãos do governo
Read MoreInvestigados na Lava Jato podem devolver R$ 500 milhões, diz jornal
Uma parte dos investigados na Operação Lava Jato, e que firmou ou ainda negocia acordos de delação premiada, poderá devolver
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