Bancos terão de criar área contra lavagem de dinheiro, diz Febraban
A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) lançou nesta quarta-feira um normativo de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento
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Controles Internos e Compliance
Qual o impacto de não ter política de Controles Internos bem estabelecida na empresa?
Trabalho dos alunos da Pós Graduação de Gestão de Riscos e Fraudes da FIA para a disciplina: Introdução e Prevenção a Fraudes – Controles Internos, sinto me bem a vontade de compartilhar com todos os trabalhos de muito bom nivel
Read MoreDisseminação da cultura de controles internos e melhoria de processos
Controles internos e compliance não são tão novos assim, mas a disseminação da cultura esbarra no desconhecimento ou no despreparo
Read MoreAgentes de Compliance, quando a capacitação é necessária.
Acho interessante que sempre que falamos de compliance, fazemos referencias a palavra derivada do inglês do verbo “to comply”, que
Read MoreUma combinação de fatores: gestão tributária, crescimento e desenvolvimento
Temos observado em grandes corporações, como as do setor sucroenergético, uma análise bastante detalhada e minuciosa no que se refere
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