Notícias - Blog

10 de maio de 2016 marcos Alstom e CAF, crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, formação de cartel em licitação, licitações públicas, Ministério Público Federal, suspeita de corrupção

Justiça suíça libera documentos de lobistas do cartel do Metrô

A Justiça suíça autoriza o Brasil a usar documentos e extratos bancários reunidos pelos procuradores em Berna para investigar uma

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9 de maio de 2016 marcos banco de dados, Brasil, ICIJ, Mossack Fonseca, Panama Papers, paraísos fiscais, Pessoas Politicamente Expostas, Presidência da República, UOL

Dados de 200 mil offshores dos ‘Panama Papers’ serão publicados

Documentos da empresa panamenha Mossack Fonseca estarão abertos para a consulta pública a partir de segunda-feira

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9 de maio de 2016 marcos acordo de leniência, Andrade Gutierrez, atos de corrupção, Lava-Jato, Ministério Público Federal, modelo de Compliance, Operação Lava Jato, pedido de desculpas, programas de punição, rígido Código de Ética e Conduta

Justiça Federal homologa acordo de leniência de R$ 1 bilhão com a Andrade Gutierrez

Empresa aceitou restituir valor à União para manter contratos com o poder público. Total é o maior já registrado em acordos da Lava-jato. Em nota, empreiteira pediu desculpas ao povo brasileiro por ilegalidades em obras.

Aulas e Eventos Notícias

5 de maio de 2016 marcos Auditoria, Auditoria de ISO 9000, compliance de TI, Controles Internos, Desafio de Compliance, desvios, fluxo operacional, Fraudes, Lavagem de Dinheiro, lei anticorrupção, processos de compliance, segurança da Informação, Workshop de compliance

Workshop de Compliance com Seg. da Informação e a nova ISO 9000:2015

Em um mundo tecnológico, cheio de obrigações corporativas, regulamentares, legais, operacionais entre outras, como estamos tratando o compliance de nossos

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4 de maio de 2016 marcos Banco Central, Compliance, controles, crimes econômicos, desvios de conduta, gestão de Riscos, operações Lava Jato e Zelotes, práticas anticoncorrenciais, subornos ou fraudes, técnicas de conduta

As empresas de olho na corrupção

Motivadas pelas operações Lava Jato e Zelotes, empresas brasileiras e multinacionais aumentam as investigações internas a fim de evitar quaisquer tipos de crimes