desvios de conduta

4 de maio de 2016 marcos Banco Central, Compliance, controles, crimes econômicos, desvios de conduta, gestão de Riscos, operações Lava Jato e Zelotes, práticas anticoncorrenciais, subornos ou fraudes, técnicas de conduta

As empresas de olho na corrupção

Motivadas pelas operações Lava Jato e Zelotes, empresas brasileiras e multinacionais aumentam as investigações internas a fim de evitar quaisquer tipos de crimes

Notícias

19 de novembro de 2012 marcos comportamentos fraudulentos, desvios de conduta, ICMS sem registro, inscrição estadual, megaoperação do Fisco paulista, mineração de dados, Minority Report, operação Cartão Vermelho, operação Quebra-Gelo, Sefaz

Fisco aposta em tecnologia para barrar novas fraudes

Nasceu na tela de um computador os indícios que levaram à megaoperação do Fisco paulista que suspendeu a inscrição estadual

Notícias

30 de março de 2012 marcos área de Compliance, assédio sexual e moral, bloqueio de sites, canais para denúncias, controle da internet, desvios de conduta, Justiça do Trabalho, monitoramento de sites acessados pelo empregado, pedofilia, rastreamento de e-mails corporativos, suspeita de fraudes, Tribunal Superior do Trabalho

Compliance de TI: E-mails e sites podem ser monitorados

A investigação de funcionários por suspeita de fraudes e desvios de conduta vem sendo admitida pela Justiça do Trabalho, em

Artigos

3 de fevereiro de 2012 marcos Auditoria, ausência de conduta, Compliance, comprometimento, Conflito de interesses, controladoria, Controles Internos, desvios de conduta, Engajamento, ética, falta de interesse, Fraudes, gestão de Riscos, necessidades pessoais, Negligência Operacional, perdas financeiras, vaidades

Entenda a importância dos Controles Internos nas Organizações

Tenho percebido em meus treinamentos pelas dúvidas e perguntas de meus tão “sofridos” alunos, que a tal gestão de controles