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26 de outubro de 2011 marcos Coaf, Conselho de Controle das Atividades Financeiras, contas bancárias, Crime de Lavagem de Dinheiro, de poupança, Dilma Rousseff, financeiras, Financiamento do Terrorismo, fundações, fundos fiduciários, investimento, Lavagem de Dinheiro, Lei 9613/98, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente Dilma Rousseff, Senado Federal

PLD/AML: Lavagem de dinheiro terá punição mais dura

A Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto de lei que endurece a legislação contra a lavagem de dinheiro no

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26 de outubro de 2011 marcos baixa na contabilidade, banco PanAmericano, Fraude Contábil, Fundo Garantidor de Créditos, Grupo Silvio Santos, Guilherme Stoliar, inflando o balanço, Luiz Sandoval, processos administrativos, Rafael Palladino, rombo contábil, rombo no Panamericano, Wilson de Aro

Fraude Contábil: BC bane executivos de ex-banco de Silvio Santos por até 20 anos

O BC decidiu banir de atuar no Sistema Financeiro Nacional por até 20 anos os principais executivos e conselheiros do Banco PanAmericano, que foram considerados responsáveis ou omissos pelo rombo de R$ 4,3 bilhões. Ex-dirigentes e conselheiros da instituição ficarão impedidos de trabalhar no setor financeiro por até 20 anos. Cabe recurso administrativo no próprio Banco Central; executivos preferem não comentar o caso.

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