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17 de agosto de 2014 marcos Bernard Madoff, bolsa Nasdaq, crime financeiro, esquema de pirâmide, fundos investidores em Madoff, pirâmide financeira

Itaú deverá indenizar cliente que aplicou em pirâmide

Decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo determina o pagamento de mais de 350 mil reais que investiu em fundo gerido por Bernard Madoff

14 de agosto de 2014 marcos Alberto Youssef, Compliance, Contadora de Youssef, Controles Internos, doleiro Alberto Youssef, Operação Lava Jato, Prevenção a Lavagem de Dinheiro

Contadora diz que Youssef era ‘banco’ e repassou dinheiro através de TEDs

Durante o depoimento da Contadora do Alberto Youssef, ele utilizou algumas instituições financeiras através de TEDs e pagamentos, será que

14 de agosto de 2014 marcos deputado Luiz Argôlo, doleiro Alberto Youssef, empresas de fachada, Lavagem de Dinheiro, notas fiscais frias, Operação Lava Jato, senador Fernando Collor

Depoimento de contadora de Youssef apavora Congresso

O Conselho de Ética da Câmara toma quarta-feira seu mais importante depoimento desde que surgiram as denúncias de envolvimento de parlamentares

13 de agosto de 2014 marcos Chief Compliance Officer, Lei Anticorrupção brasileira, práticas de compliance, profissionais de compliance, programas de compliance

Mercado aquecido para compliance

Desde a entrada em vigor da Lei Anticorrupção brasileira, no início deste ano, tem crescido a demanda por profissionais de

12 de agosto de 2014 marcos banco BVA, Banco Rural, Cruzeiro do Sul, detector de fraudes, fiscalização do BC, PanAmericano, Sistema de Informações de Crédito

Fiscalização do BC sobre bancos fica mais “intrusiva”

Os bancos têm recebido com mais frequência a visita de fiscais do Banco Central (BC), segundo relatos de banqueiros. Mais