Órgão antilavagem emite alerta a bancos e põe servidor público em ‘grupo de risco’
Coaf pede que instituições financeiras e empresas que lidam com bens de luxo passem a comunicar qualquer movimentação atípica
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Notícias
Fraude usa CPF de pessoas mortas para criar cadastro no MEI
Pernambuco tem 351 titulares já falecidos de empresas. Jucepe alerta para fraude que também afeta pessoas ainda vivas
Read MoreTotal de terceirizados no país pode dobrar, se projeto for aprovado
A aprovação da terceirização da atividade fim das empresas tal como está colocada no Projeto de Lei 4330 tem capacidade
Read MoreContra corrupção, empresa restringe até valor de brinde em Campinas
Processo faz parte de ação de ‘compliance’, que significa respeitar regras. Advogado aposta em tendência e diferencial positivo diante de concorrência.
Read MoreReceita intima 80 mil contribuintes suspeitos de fraudes em declarações do IR
A Receita Federal intimou 80 mil pessoas físicas com indícios de infração praticadas na Declaração de Ajuste Anual do Imposto
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