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domingo, maio 10, 2026
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Notícias
14 de fevereiro de 2013 marcos Banamex, Banco Bradesco SA, Citigroup Inc., downloads, First Financial Bank, Itaú Unibanco, J.P. Morgan Chase & Co, mobile banking, PayPal, transações móveis

Bancos apostam nos serviços para smartphones

Os americanos estão se acostumando cada vez mais a usar seus celulares para realizar transações financeiras básicas, fazendo os bancos

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Notícias
13 de fevereiro de 2013 marcos Boletim de Ocorrência, cheques perdidos, CPF perdido, documentos perdidos, Serviço de Documentos e Cheques Roubados

Saiba como diminuir o risco de fraudes em caso de perda de documentos

Os foliões que tiverem os documentos ou cheques perdidos ou roubados devem, além de fazer um B.O. (Boletim de Ocorrência),

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Notícias
13 de fevereiro de 2013 marcos Barclays, Conselho de Estabilidade Financeira, conselhos de administração, FSB, G-20, gestão de Riscos, HSBC, J.P. Morgan, Lavagem de Dinheiro, sanções internacionais, UBS

FSB pede reforço na gestão de risco dos bancos

Às vésperas do G-20 em Moscou, o Conselho de Estabilidade Financeira (FSB, na sigla em inglês) convocou os bancos a

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LegislaçãoNotícias
13 de fevereiro de 2013 marcos capital de giro, carta-circular 3.542, evasão de divisas, Itaú Unibanco, Lavagem de Dinheiro, Lei de Lavagem de Dinheiro, normas de operações cambiais, remessas internacionais

Combate à lavagem de dinheiro dificulta remessas do exterior

Sócio de uma empresa responsável pela promoção turística de Cayman no Brasil, Flavio Sampaio teve de esperar 45 dias até

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Notícias
13 de fevereiro de 2013 marcos acordo com Basileia, ajuste contábil, Basileia 3, BNP Paribas, crise da dívida soberana, Société Générale

Société Générale tem prejuízo no 4º trimestre com ajuste contábil

O banco francês Société Générale informou nesta quarta-feira que lançará um plano de reestruturação neste ano que vai aumentar sua

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Marcos Assi

Professor, Embaixador e Comendador MSc. Marcos Assi, CCO, CRISC, ISFS – Sócio-Diretor da MASSI Consultoria e Treinamento Ltda., empresa especializada em Governança Corporativa, Compliance, Gestão de Riscos, Controles Internos, Mapeamento de Processos, Segurança da Informação e Auditoria Interna. Reconhecido por sua expertise e liderança no setor, Marcos Assi é referência na implementação de boas práticas e no fortalecimento da integridade organizacional.

Quando as iniciativas corporativas não interagem

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15 de abril de 2026
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BC decreta liquidação extrajudicial de conglomerado da Entrepay

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27 de março de 2026

A importância da gestão de risco e compliance com Marcos Assi

17 de julho de 2025

Blog Marcos Assi

Um espaço dedicado a compartilhar conhecimento sobre governança, riscos, compliance, controles internos, auditoria e segurança da informação. Com conteúdos atualizados, análises estratégicas e insights práticos, o blog se tornou referência para profissionais e empresas que buscam excelência na gestão e fortalecimento da integridade corporativa. Acompanhe artigos, cases e tendências do setor com um dos maiores especialistas da área.

Temas

Governança Corporativa; Gestão de Riscos; Compliance; Controles Internos; Auditoria Interna; Segurança da Informação; Fraudes Corporativas; Prevenção à Lavagem de Dinheiro; Ética e Integridade; Três Linhas de Defesa; LGPD e Proteção de Dados; Due Diligence; Normas Reguladoras; Gestão Empresarial; Boas Práticas Corporativas.

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