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11 de maio de 2013 marcos Banco Central e a CVM, Cruzeiro do Sul, empréstimos fictícios do Cruzeiro do Sul, FDICs, fraudes com fundos de investimento, PanAmericano, Sadia e a Aracruz

BC e CVM se unem para coibir fraude em fundos de investimento

O Banco Central e a CVM (Comissão de Valores Mobiliários) estão implantando um sistema conjunto, que cruzará dados das duas

11 de maio de 2013 marcos banco Cruzeiro do Sul, crédito consignado, FDICs, grupo Cruzeiro do Sul, Índio da Costa, operações falsas e inexistentes, Patrimonial Maragato, Prosper Flex, rombo contábil, supostas fraudes

Irregularidades no Cruzeiro do Sul foram praticadas por 10 anos, diz BC

As supostas fraudes que levaram o banco Cruzeiro do Sul a um rombo contábil de R$ 2,23 bilhões foram praticadas

10 de maio de 2013 marcos artigo 1.026 do Código Civil, liquidação de sociedade, pequena empresa, saúde financeira do negócio

Como problemas dos sócios podem prejudicar sua empresa

Advogado explica que a saúde financeira da empresa pode ser prejudicada por conta de problemas pessoais de sócios

10 de maio de 2013 marcos BM&F, Certificado de Depósito Interfinanceiro, compromissadas, Copom, interbancário, Libor, taxa Selic, uso do CDI

BC prepara medida para desestimular uso do CDI

O Banco Central quer criar um mecanismo para desestimular o uso do CDI (Certificado de Depósito Interfinanceiro) como referência da

9 de maio de 2013 marcos Coaf, combate à corrupção, dolo eventual, infração penal, Lavagem de Dinheiro, Lei 12.683, Lei de Lavagem de Dinheiro, origem ilícita, Programa Nacional de Capacitação e Treinamento, risco eventual

Coaf: Nova lei de lavagem aumenta risco de empresas

Entre as mudanças trazidas pela nova lei de lavagem de dinheiro (lei 12.683, de julho do ano passado), merece atenção