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domingo, abril 26, 2026
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Notícias
7 de novembro de 2014 marcos Banco BTG Pactual, CVM, irregularidades na capitalização, operadora Oi

CVM investiga bancos de investimento e a OI

A investigação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que apura indícios de irregularidades na capitalização da operadora Oi se espalha também pelo mercado financeiro.

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LegislaçãoNotícias
7 de novembro de 2014 marcos abertura de contas de pagamento, Circular nº 3.680, Circular nº 3.727, contas pré-pagas, instituições de pagamento, Prevenção a Lavagem de Dinheiro, procedimentos e controles

BC aprimora critérios de prevenção à lavagem de dinheiro

O Banco Central informou nesta quinta-feira, 6, que aprimorou os critérios relativos à prevenção à lavagem de dinheiro e ao

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Notícias
6 de novembro de 2014 marcos Arthur Andersen, caso Petrobras, Enron, escândalo da Petrobrás, Paulo Roberto Costa, PCAOB, PricewaterhouseCoopers, problemas de gestão, ressalva no parecer, risco de auditoria

Caso Petrobras: Escândalo põe auditor na zona de risco

É provável que PricewaterhouseCoopers nunca tenha enfrentado uma situação como essa. Contratada como auditor independente pela Petrobras, ela está diante

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Notícias
6 de novembro de 2014 marcos Corval Corretora de Valores Mobiliários, Distri-Cash, distribuidora Distri-Cash, Mercado de Cambio, Ministério Público Federal, Operação Lava Jato

Distribuidora liquidada pelo BC teve crescimento expressivo no câmbio

A distribuidora Distri-Cash, liquidada na semana passada pelo Banco Central (BC), apresentou crescimento bastante expressivo no mercado de câmbio entre

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Notícias
6 de novembro de 2014 marcos escândalo da manipulação da Libor, ex-operador do UBS, investigação da Libor, operadores de câmbio

Ex-operador do UBS contesta Justiça nos EUA

Operadores de câmbio de Londres a Singapura tentando escapar das garras de promotores americanos podem receber ajuda do primeiro executivo

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Marcos Assi

Professor, Embaixador e Comendador MSc. Marcos Assi, CCO, CRISC, ISFS – Sócio-Diretor da MASSI Consultoria e Treinamento Ltda., empresa especializada em Governança Corporativa, Compliance, Gestão de Riscos, Controles Internos, Mapeamento de Processos, Segurança da Informação e Auditoria Interna. Reconhecido por sua expertise e liderança no setor, Marcos Assi é referência na implementação de boas práticas e no fortalecimento da integridade organizacional.

Quando as iniciativas corporativas não interagem

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15 de abril de 2026
Riscos da Transformação Digital

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15 de abril de 2026
BC decreta liquidação extrajudicial de conglomerado da Entrepay

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27 de março de 2026

A importância da gestão de risco e compliance com Marcos Assi

17 de julho de 2025

Blog Marcos Assi

Um espaço dedicado a compartilhar conhecimento sobre governança, riscos, compliance, controles internos, auditoria e segurança da informação. Com conteúdos atualizados, análises estratégicas e insights práticos, o blog se tornou referência para profissionais e empresas que buscam excelência na gestão e fortalecimento da integridade corporativa. Acompanhe artigos, cases e tendências do setor com um dos maiores especialistas da área.

Temas

Governança Corporativa; Gestão de Riscos; Compliance; Controles Internos; Auditoria Interna; Segurança da Informação; Fraudes Corporativas; Prevenção à Lavagem de Dinheiro; Ética e Integridade; Três Linhas de Defesa; LGPD e Proteção de Dados; Due Diligence; Normas Reguladoras; Gestão Empresarial; Boas Práticas Corporativas.

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