Controles internos para mapear e evitar operações de lavagem de dinheiro
A matéria do Valor Economico do dia 27/03/2014, me deixou boquiaberto no inicio da matéria dizendo que: “Os bancos brasileiros
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Bancos brasileiros se mobilizam para evitar lavagem de dinheiro. Mas só agora?
Após a descobertas de contas onde acusados de receber propina na Operação Lava Jato depositavam seus milhões roubados, os bancos
Read MoreDelação premiada x leniência: entenda a diferença entre os dois termos
Em meio ao escândalo de corrupção na Petrobras, revelado pela Lava Jato, lacunas criam conflitos entre as leis que regulam a delação premiada e os acordos de leniência
Read MoreSão Paulo sediará 3ª edição do Congresso Internacional de Compliance & Regulatory Summit
Com objetivo de fortalecer ainda mais ambas iniciativas, consideradas referencia no setor por dois anos consecutivos, Thomson Reuters e LEC
Read MoreEmpresas dizem não saber de investigação da Polícia Federal
Empresas citadas como envolvidas no esquema de desvios da Receita Federal foram procuradas pela reportagem, mas a maioria informou não
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