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sexta-feira, abril 10, 2026
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Notícias
22 de dezembro de 2015 marcos conta bancária pela internet, criminosos da internet, Febraban, fraudes eletrônicas, rei dos trojans bancários, Symantec no Brasil, transações financeiras ilícitas

Bancos perdem R$ 1,8 bi com crimes cibernéticos

Acessar a conta bancária pela internet e por aplicativos para smartphone é um hábito cada vez mais comum. Só no

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Notícias
22 de dezembro de 2015 marcos Deutsche Bank, Lavagem de Dinheiro, negociações suspeitas, transações espelho

Deutsche Bank encontra US$ 10 bi em negociações suspeitas

O Deutsche Bank pode ter sido usado por alguns de seus clientes russos como um centro para lavagem de dinheiro

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Artigos
18 de dezembro de 2015 marcos

Ser e estar em Compliance, será uma utopia, ou podemos alcançar este padrão?

Quando falamos em ser e estar em compliance, ou conformidade parece sempre um pouco distante para muitas pessoas, principalmente politicos,

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Notícias
18 de dezembro de 2015 marcos Eduardo Cunha, Eletronuclear, japonês bonzinho, japones da federal, João Vaccari Neto, Juízo Final, Luiz Argôlo, operações da Lava Jato, Pixuleco, Renato Duque

Operação Lava Jato: o que significam os nomes das operações da PF

Expressões em latim, árias de ópera, referência a músicas famosas. Vale tudo para dar nome às operações Lava Jato

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Notícias
18 de dezembro de 2015 marcos Ariel Re, Broadcast, BTG Pactual, CVM, Itaú BBA., Pan Seguros

BTG confirma que realizou venda de carteiras para Itaú BBA

BTG Pactual: o banco esclarece que não houve a assinatura de qualquer documento de uma potencial transação envolvendo suas subsidiárias que atuam do setor de seguros

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Marcos Assi

Professor, Embaixador e Comendador MSc. Marcos Assi, CCO, CRISC, ISFS – Sócio-Diretor da MASSI Consultoria e Treinamento Ltda., empresa especializada em Governança Corporativa, Compliance, Gestão de Riscos, Controles Internos, Mapeamento de Processos, Segurança da Informação e Auditoria Interna. Reconhecido por sua expertise e liderança no setor, Marcos Assi é referência na implementação de boas práticas e no fortalecimento da integridade organizacional.

BC decreta liquidação extrajudicial de conglomerado da Entrepay

BC decreta liquidação extrajudicial de conglomerado da Entrepay

27 de março de 2026

A importância da gestão de risco e compliance com Marcos Assi

17 de julho de 2025

Dia Internacional do Cooperativismo

17 de julho de 2025

Curso de Controles Internos da MASSI Consultoria

17 de julho de 2025

Blog Marcos Assi

Um espaço dedicado a compartilhar conhecimento sobre governança, riscos, compliance, controles internos, auditoria e segurança da informação. Com conteúdos atualizados, análises estratégicas e insights práticos, o blog se tornou referência para profissionais e empresas que buscam excelência na gestão e fortalecimento da integridade corporativa. Acompanhe artigos, cases e tendências do setor com um dos maiores especialistas da área.

Temas

Governança Corporativa; Gestão de Riscos; Compliance; Controles Internos; Auditoria Interna; Segurança da Informação; Fraudes Corporativas; Prevenção à Lavagem de Dinheiro; Ética e Integridade; Três Linhas de Defesa; LGPD e Proteção de Dados; Due Diligence; Normas Reguladoras; Gestão Empresarial; Boas Práticas Corporativas.

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