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sexta-feira, abril 10, 2026
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Notícias
8 de janeiro de 2016 marcos banco Azteca do Brasil, Fundo Garantidor de Créditos, graves violações às normas legais, liquidação extrajudicial da TOV, liquidação extrajudicial do banco Azteca

Banco Central decreta liquidação do Banco Azteca do Brasil

BC identificou ‘graves violações às normas legais e regulamentares’. 68% dos depósitos estão garantidos pelo FGC, diz autoridade monetária.

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Notícias
8 de janeiro de 2016 marcos Coaf, doleira Nelma Kodama, Lei 9613/98, liquidação extrajudicial, liquidação extrajudicial da TOV Corretora, Operação Lava Jato, TOV Corretora

Banco Central decreta liquidação extrajudicial da corretora TOV

Autoridade monetária cita ‘graves violações às normas legais’. Corretora é investigada na operação Lava Jato.

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LegislaçãoNotícias
7 de janeiro de 2016 marcos Adalberto Savioli, banco PanAmericano, contabilização irregular de ativos, diretores inabilitados, Luiz Sebastião Sandoval, Rafael Palladino, Wilson Roberto de Aro

Plenário do CRSFN – Resultado do julgamento do Banco Panamericano e sua diretoria

Comunicamos que, no dia 15 de dezembro de 2015, no 1º Subsolo (Auditório Dênio Nogueira), torre 4 do Edifício-Sede do

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LegislaçãoNotícias
7 de janeiro de 2016 marcos Atrium DTVM, Atrium S.A, ganhos ilegítimos, inabilitação dos auditores, Marco Antônio Fiori, Valdir Massari

Plenário do CRSFN – Resultado do julgamento da Atrium DTVM e sua diretoria

Comunicamos que, no dia 15 de dezembro de 2015, no 1º Subsolo (Auditório Dênio Nogueira), torre 4 do Edifício-Sede do

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Aulas e EventosNotícias
4 de janeiro de 2016 marcos Coaf, Compliance, Controles Internos, COSO 2013, Crime de Lavagem de Dinheiro, indícios de crime de lavagem de dinheiro, Lavagem de Dinheiro, Operação Lava ­Jato, PLD

Cursos EAD de Prev. a Lavagem de Dinheiro e de Controles Internos e Compliance

O curso de Compliance e controles internos no formato EaD Flex+ permite ao aluno flexibilidade, conforto, conveniência e estruturação acadêmica. Otimize seu tempo, assista

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Marcos Assi

Professor, Embaixador e Comendador MSc. Marcos Assi, CCO, CRISC, ISFS – Sócio-Diretor da MASSI Consultoria e Treinamento Ltda., empresa especializada em Governança Corporativa, Compliance, Gestão de Riscos, Controles Internos, Mapeamento de Processos, Segurança da Informação e Auditoria Interna. Reconhecido por sua expertise e liderança no setor, Marcos Assi é referência na implementação de boas práticas e no fortalecimento da integridade organizacional.

BC decreta liquidação extrajudicial de conglomerado da Entrepay

BC decreta liquidação extrajudicial de conglomerado da Entrepay

27 de março de 2026

A importância da gestão de risco e compliance com Marcos Assi

17 de julho de 2025

Dia Internacional do Cooperativismo

17 de julho de 2025

Curso de Controles Internos da MASSI Consultoria

17 de julho de 2025

Blog Marcos Assi

Um espaço dedicado a compartilhar conhecimento sobre governança, riscos, compliance, controles internos, auditoria e segurança da informação. Com conteúdos atualizados, análises estratégicas e insights práticos, o blog se tornou referência para profissionais e empresas que buscam excelência na gestão e fortalecimento da integridade corporativa. Acompanhe artigos, cases e tendências do setor com um dos maiores especialistas da área.

Temas

Governança Corporativa; Gestão de Riscos; Compliance; Controles Internos; Auditoria Interna; Segurança da Informação; Fraudes Corporativas; Prevenção à Lavagem de Dinheiro; Ética e Integridade; Três Linhas de Defesa; LGPD e Proteção de Dados; Due Diligence; Normas Reguladoras; Gestão Empresarial; Boas Práticas Corporativas.

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