setembro, 2011 - Blog - Page 22

1 de setembro de 2011 marcos caminho do ouro, decadência financeira, enganar o Fisco, esquema de sonegação, ex-auditor fiscal Emanoel Bastos, Indústria Química Sasil, movimentações suspeitas, Operação Alquimia, organização criminosa, Paulo Cavalcanti, Shulin Limited, sonegação de impostos

A fraude que deu origem à série – Operação Alquimia

As movimentações suspeitas começaram em 1996, quando a Indústria Química Sasil entrou em decadência financeira

1 de setembro de 2011 marcos ativos do Morada, banco carioca Morada, banco mineiro BMG, capitalização no BMG, cessões de carteiras de crédito, Cifra Financeira, Fundo Garantidor de Crédito, GE Financeira, Índice de Basileia, recursos no Schahin, rombo do banco Schahin, sob intervenção do BC

BMG recebe aporte de R$ 1,5 bi para cobrir rombo do banco Schahin

R$ 800 milhões, que seriam do FGC, entraram no capital dia 11; R$ 700 milhões serão aportados pela família controladora em setembro

1 de setembro de 2011 marcos Abras, condições de segurança, furto de mercadorias, prevenção de perdas, produtos mais furtados

Clientes causam perdas de R$ 4,3 bi por ano aos supermercados

Todos os anos, os supermercados brasileiros registram um prejuízo de R$ 4,3 bilhões com problemas causados pelos clientes, com destaque

1 de setembro de 2011 marcos créditos tributários, créditos-fantasmas, esquema de sonegação, Operação Alquimia, refinamento da fraude, sonegação de impostos, suspeitas de lavagem de dinheiro

PF apura uso de fundos de investimento em esquema de sonegação

A Polícia Federal apura se fundos de investimento criados pelo presidente do grupo Sasil, Paulo Sérgio Cavalcanti, abrigaram “créditos-fantasmas” para

1 de setembro de 2011 marcos Bernard Madoff, crise de 2008, esquema fraudulento, fraude de Madoff, fundo de Madoff, Harry Markopolos, provar a fraude, Wall Street

Documentário sobre a fraude de Madoff é lançado nos EUA

Em cinco minutos, Harry Markopolos diz que percebeu como Bernard Madoff fazia os números dançar nos relatórios de seu fundo