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3 de julho de 2014 marcos boletos bancários falsos, Enajud, Febraban, Fraude, gangue do boleto, Polícia Federal

Ministro da Justiça confirma investigação sobre “gangue do boleto”

O ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, confirmou nesta manhã que a Polícia Federal participa de uma investigação de âmbito

19 de junho de 2014 marcos contrato da Ecoglobal, doleiro Alberto Youssef, empresa Ecoglobal, esquema de lavagem de dinheiro, Operação Lava Jato, Petrobras, Polícia Federal, Sunset Global

Petrobras cancela contrato com empresa após suspeita da Justiça

Empresa com contrato de R$ 443 milhões foi vendida por R$ 18 milhões. Operação Lava Jato investiga esquema de lavagem de dinheiro

5 de maio de 2014 marcos delação premiada, doleiro, doleiro Alberto Youssef, Labogen, Labogen Química Fina, laboratório de Youssef, Lavagem de Dinheiro, Operação Lava Jato, Polícia Federal

Lavagem de Dinheiro: Labogen importava joias e bebidas no lugar de remédios

Faturas tentavam camuflar compra de produtos que nada tinham a ver com as atividades do ‘laboratório lavanderia’ de doleiro preso

19 de janeiro de 2014 marcos Caixa em Tocantinópolis, conta dos fraudadores, dinheiro da fraude, fraudou a Caixa Econômica Federal, maior fraude da sua história, Polícia Federal

PF descobre fraude milionária contra a Caixa

A Polícia Federal desencadeou neste sábado (18) uma operação em três Estados para desarticular uma quadrilha que fraudou a Caixa

6 de novembro de 2013 marcos crimes cibernéticos, fraude de R$ 1 bi, golpe do Darfinho, irregularidades fiscais, organização criminosa, Polícia Federal, Protocolo Fantasma, Receita Federal

PF e Receita desmontam fraude de R$ 1 bi

Depois de dois anos de investigação, uma operação da Polícia Federal e da Receita Federal desmontou nesta quarta (6) um