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11 de maio de 2013 marcos Banco Central e a CVM, Cruzeiro do Sul, empréstimos fictícios do Cruzeiro do Sul, FDICs, fraudes com fundos de investimento, PanAmericano, Sadia e a Aracruz

BC e CVM se unem para coibir fraude em fundos de investimento

O Banco Central e a CVM (Comissão de Valores Mobiliários) estão implantando um sistema conjunto, que cruzará dados das duas

4 de maio de 2013 marcos ABBC, banco Cruzeiro do Sul, banco paulista Schahin, Banco Santos, BMG, BTG Pactual, correntistas bancários, Grupo Silvio Santos, liquidação do Bamerindus, PanAmericano, undo Garantidor de Crédito

Seu banco quebrou. E agora?

Calma. Este senhor garante até R$ 250 mil aos clientes das instituições financeiras no caso de uma intervenção ou de uma liquidação judicial

22 de abril de 2013 marcos Banco BMG, banco Cruzeiro do Sul, banco Original, caso do Banco BVA, FGC, frigorífico JBS, grupo J&F, Matone, PanAmericano, Schahin

Superávit do FGC cai com Cruzeiro do Sul e BVA

Em um ano atingido pela liquidação do banco Cruzeiro do Sul e pela intervenção no BVA, o Fundo Garantidor de

10 de abril de 2013 marcos C3, Câmara Interbancária de Pagamentos, Central de Cessões de Crédito, Cetip, CIP, Cruzeiro do Sul, Febraban, Morada, PanAmericano

C3 terá novos contratos e convênios com Cetip e INSS

Os episódios envolvendo os bancos PanAmericano, Cruzeiro do Sul, Morada e outros tiveram consequências claras para os bancos de menor

12 de março de 2013 marcos Coaf, combate corrupção e improbidade, crime de lavagem de capitais, crimes financeiros, Cruzeiro do Sul, Lavagem de Dinheiro, Luis Octavio Indio da Costa, macrocriminalidade financeira, Ministério Público Federal, PanAmericano, sistema de compliance

Integrantes do MP veêm omissões e “controle frouxo”

A procuradora da República Karen Kahn, que atua no combate aos crimes financeiros e à lavagem de dinheiro, avalia que