organização criminosa - Blog - Page 3

24 de novembro de 2011 marcos caixa-preta, falsidade ideológica, falsificação de documento público, falsos dependentes, fraudadores, fraudar benefícios, grandes desastres aéreos, organização criminosa, Previdência Social, sistemas de informação, suspeita de fraudar

Grupo fraudou INSS de vítimas de acidentes de Gol, TAM e Air France

A quadrilha que a Polícia Federal desarticulou nesta quinta-feira é suspeita de fraudar benefícios previdenciários de vítimas de grandes desastres

1 de setembro de 2011 marcos caminho do ouro, decadência financeira, enganar o Fisco, esquema de sonegação, ex-auditor fiscal Emanoel Bastos, Indústria Química Sasil, movimentações suspeitas, Operação Alquimia, organização criminosa, Paulo Cavalcanti, Shulin Limited, sonegação de impostos

A fraude que deu origem à série – Operação Alquimia

As movimentações suspeitas começaram em 1996, quando a Indústria Química Sasil entrou em decadência financeira

19 de dezembro de 2010 marcos Banco Central, crimes contra o sistema financeiro, cúpula do Panamericano, jornal O Estado de S. Paulo, organização criminosa, Polícia Federal

PF vê ‘organização criminosa’ no Panamericano

A Polícia Federal (PF) classifica a cúpula do Panamericano de “verdadeira organização criminosa voltada para a prática de crimes contra

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