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8 de outubro de 2014 marcos evasão fiscal, OCDE, offshore, segredo bancário, União Europeia

Suíça deve abandonar segredo bancário em 2018

Suíça, líder mundial na gestão de fortuna “offshore” (fora dos países de origem), caminha para renunciar formalmente ao segredo bancário

3 de agosto de 2013 marcos Cruzeiro do Sul, Dona do Banco Rural, donos do Rural, FGC, insolvência, Joaquim Barbosa, Kátia Rabello, offshore, offshore nas Ilhas Cayman, Petroforte, relator do mensalão, risco sistêmico, Rural Agroinvest, Securinvest, Vasp

Dona do Banco Rural é suspeita de trazer dinheiro do exterior

Os donos do Banco Rural são suspeitos de tentar salvar a instituição com recursos que mantinham ilegalmente no exterior, segundo

1 de julho de 2012 marcos Alsace Lorraine, Banco Santos fraudulentamente, Blueshell, coleção de obras de arte, conta no UBS, controlador do Banco Santos, ex-controlador Edemar Cid Ferreira, massa falida do Banco Santos, OAR, offshore

Investigação diz que Edemar usou recurso do Banco Santos

A massa falida do Banco Santos apresentou documentos à Justiça mostrando que o dinheiro gasto pelo ex-controlador Edemar Cid Ferreira

2 de novembro de 2011 marcos banco Crédit Lyonnais, Braskem, Carf, disfarce contábil, offshore, operações de câmbio, OPP Petroquímica, OPP Polietilenos, paraísos fiscais no Caribe, Parmalat Brasil, títulos do Tesouro do EUA

Remessas para Paraísos Fiscais: Ex-executivos da Braskem são processados

Gestores são acusados de participação em esquema ilegal de remessas para o exterior

21 de outubro de 2011 marcos Banco Central, banco Lloyds, Basileia, Financial Times, Fitch Ratings, licença para operar, offshore, RBS, Royal Bank of Scotland

Risco país: RBS desiste de abrir unidade no Brasil

Quatro meses depois de obter licença para operar como banco no Brasil, o Royal Bank of Scotland (RBS) desistiu de