indícios de fraudes - Blog

12 de junho de 2012 marcos Anthero de Moraes Meirelles, Central de Risco de Crédito, detecção de inconsistências, diretor de fiscalização do Banco Central, estratégia de avestruz, Fraude Contábil, Fraude é crime, fraude no Cruzeiro do Sul, inconsistências contábeis, indícios de fraudes, intervenção no Banco Cruzeiro do Sul, irregularidades e indícios de crimes, Matone, Ministério Público, Morada, Oboé, PanAmericano, Schahin

Banco Cruzeiro do Sul tinha crédito inconsistente no Rio

O Banco Central tem indícios de que os problemas que levaram à intervenção no Banco Cruzeiro do Sul podem ter

24 de janeiro de 2012 marcos auditoria Interna, Autopan, balanço do PanAmericano, Caixa Econômica Federal, Ernst & Young Terco, FIDC, Fundos do PanAmericano, fundos Masterpan, indícios de fraudes, Lavagem de Dinheiro, PanAmericano DTVM, Selic, venda de carteiras de crédito

Fundos do PanAmericano também tinham fraude

A venda de carteiras de crédito sem a devida baixa no balanço do PanAmericano – chamada pelos ex-diretores da instituição