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24 de janeiro de 2012 marcos auditoria Interna, Autopan, balanço do PanAmericano, Caixa Econômica Federal, Ernst & Young Terco, FIDC, Fundos do PanAmericano, fundos Masterpan, indícios de fraudes, Lavagem de Dinheiro, PanAmericano DTVM, Selic, venda de carteiras de crédito

Fundos do PanAmericano também tinham fraude

A venda de carteiras de crédito sem a devida baixa no balanço do PanAmericano – chamada pelos ex-diretores da instituição