Segundo as regras do Banco Central desde a resolução nº 2025/93 que altera e consolida as normas relativas à abertura, manutenção e movimentação de contas de depósitos, e esta resolução determina um série de regras para abertura de contas em instituições financeiras, sejam pessoas físicas ou pessoas jurídicas, como será que haviam contas com com irregularidades no CPF ou no CNPJ?
Read MoreEm breve entra em vigor a Lei 12.846/2013, que prevê a responsabilização de empresas que cometem atos lesivos contra a
Read MoreGeralmente, os profissionais me perguntam como implementar compliance, controles internos e gerenciamento de riscos, e a resposta é sempre a mesma: é preciso entender o negócio, implementar os controles e, obviamente, já indicar as possibilidades de riscos.
Read MoreConvido a todos para o coquetel e noite de autógrafos para o lançamento do meu 3º Livro – Gestão de
Read MoreGestão de compliance e seus desafios – Como implementar, superar dificuldades e manter a eficiência dos negócios Apresenta melhores técnicas
Read More