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segunda-feira, agosto 18, 2025
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fraudes no banco BVA.

Notícias
11 de dezembro de 2014 marcos arresto de ativos da KPMG, falência do BVA, fraudes no banco BVA., fraudes no Banco Cruzeiro do Sul

Justiça mantém arresto de ativos da KPMG no caso da falência do BVA

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou e negou ontem um recurso da firma de auditoria KPMG,

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Notícias
7 de julho de 2014 marcos arresto de imóveis, banco BVA, Benedito Ivo Lodo Filho, fraudes no banco BVA., grupo CAOA, investigação de fraudes, KPMG Auditores Independentes, processo sobre BVA

Grupo Caoa recorrerá contra arresto de imóveis em processo sobre BVA

(Atualizada às 12h30 para incluir o retorno da KPMG)  O Grupo Caoa vai recorrer contra a decisão tomada pelo Tribunal

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Notícias
7 de julho de 2014 marcos banco BVA, Desvio de dinheiro, evidências de negligência, fraudes no banco BVA., KPMG Auditores

Justiça decreta arresto de imóveis de réus em processo do banco BVA

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decretou o arresto de bens dos réus envolvidos no processo que

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Marcos Assi

Professor, Embaixador e Comendador MSc. Marcos Assi, CCO, CRISC, ISFS – Sócio-Diretor da MASSI Consultoria e Treinamento Ltda., empresa especializada em Governança Corporativa, Compliance, Gestão de Riscos, Controles Internos, Mapeamento de Processos, Segurança da Informação e Auditoria Interna. Reconhecido por sua expertise e liderança no setor, Marcos Assi é referência na implementação de boas práticas e no fortalecimento da integridade organizacional.

A importância da gestão de risco e compliance com Marcos Assi

17 de julho de 2025

Dia Internacional do Cooperativismo

17 de julho de 2025

Curso de Controles Internos da MASSI Consultoria

17 de julho de 2025
Mercado de Meios Eletronicos de Pagamento

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17 de julho de 2025

Blog Marcos Assi

Um espaço dedicado a compartilhar conhecimento sobre governança, riscos, compliance, controles internos, auditoria e segurança da informação. Com conteúdos atualizados, análises estratégicas e insights práticos, o blog se tornou referência para profissionais e empresas que buscam excelência na gestão e fortalecimento da integridade corporativa. Acompanhe artigos, cases e tendências do setor com um dos maiores especialistas da área.

Temas

Governança Corporativa; Gestão de Riscos; Compliance; Controles Internos; Auditoria Interna; Segurança da Informação; Fraudes Corporativas; Prevenção à Lavagem de Dinheiro; Ética e Integridade; Três Linhas de Defesa; LGPD e Proteção de Dados; Due Diligence; Normas Reguladoras; Gestão Empresarial; Boas Práticas Corporativas.

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