due diligence

10 de agosto de 2015 marcos combate a crimes financeiros, Compliance, controles de lavagem de dinheiro, departamento de conformidade, due diligence, gestores de fortunas, HSBC PLC, potencial lavagem de dinheiro, Royal Bank of Canada, Standard Chartered PLC, The Wall Street Journal

Contas de ex-senador brasileiro põem banco RBC sob a lupa dos reguladores

Durante a agressiva campanha do Royal Bank of Canada para atrair clientes do crescente grupo de super-ricos da América Latina,

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29 de agosto de 2013 marcos ajustes contábeis, controladores do Banco Cruzeiro do Sul, due diligence, fraudes no Cruzeiro do Sul, IMS Tecnologia, Índio da Costa, liquidado pelo Banco Central, passivo a descoberto, Raet, Rombo do Cruzeiro do Sul

Banco Cruzeiro do Sul: Os Indio da Costa contestam a atuação do FGC

Os Indio da Costa, controladores do banco Cruzeiro do Sul, liquidado pelo Banco Central depois da descoberta de fraudes, trabalham

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15 de janeiro de 2012 marcos conflitos de interesses, corrupção e suborno, due diligence, estelionatários, fcpa, fraude de fornecedores, Fraudes, fraudes financeiras internas, Governança Corporativ, hackers, Kroll, leis anticorrupção, pesquisa mundial, prevenção da fraude, roubo de ativos, setor de compras, sistemas fraudados, The Economist Intelligence Unit

Fraudes estão nas mãos de funcionários, revela Kroll

Pesquisa realizada com 1,2 mil executivos sêniores de todo o mundo revela que 60% das fraudes sofridas por grandes empresas em 2011 foram cometidas por alguém que trabalhava dentro da estrutura; preocupação com a questão aumentou na América Latina.

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16 de maio de 2011 marcos Credigy, due diligence, empresas de recuperação, FIDC, National Bank of Canada, recuperação do crédito, reestruturação de dívida

Ponta da cobrança é fundamental

Na compra e recuperação do crédito de varejo inadimplente, trabalhar em parceria com empresas de recuperação e cobrança é fundamental,