crimes financeiros - Blog

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17 de junho de 2012 marcos banco Cruzeiro do Sul, crimes financeiros, desvio de recursos, Ernst & Young, formação de quadrilha, fraudes contabeis, fraudes de crédito fictício, fraudes no Banco PanAmericano, inquéritos da Polícia Federal, intervenção do Banco Central, KPMG, operações fictícias de crédito, PricewaterhouseCoopers, suspeita de manipulação contábil

Cruzeiro do Sul é alvo de mais dois inquéritos da PF

Antes da intervenção, policiais já investigavam o trabalho de auditores. PF estuda unificar apurações de crime financeiro; advogado dos diretores nega irregularidade na gestão

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9 de fevereiro de 2012 marcos auditoria Interna, Banco Central, banco PanAmericano, caixa dois, Comissão de Valores Mobiliários, crimes financeiros, Delefin, formação de quadrilha, fraudes contabeis, fraudes no Panamericano, gestão fraudulenta, Grupo Silvio Santos, inquérito do Panamericano, Lavagem de Dinheiro, Luiz Sebastião Sandoval, Ministério Público, Rafael Palladino, subtração de valores

Caso Panamericano: PF conclui inquérito e indicia 22 no inquérito sobre o rombo de R$ 4,3 bilhões

O relatório do inquérito do Panamericano está sob a análise do procurador da República Rodrigo Fraga Leandro de Figueiredo. Ele vai cruzar as informações da PF com outros documentos fornecidos pelo Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários e auditoria interna realizada no banco.

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8 de fevereiro de 2012 marcos Baú da Felicidade, BTG Pactual, caixa dois, caso PanAmericano, crimes financeiros, FGC, formação de quadrilha, gestão fraudulenta, Grupo Silvio Santos, Lavagem de Dinheiro, Polícia Federal

Caso PanAmericano tem 22 indiciados; pena pode ir a 31 anos

A Polícia Federal anunciou nesta quarta-feira que encerrou ontem a investigação sobre os crimes financeiros no Banco PanAmericano. Ao longo

Artigos

20 de abril de 2011 marcos contador do Panamericano, contador Marco Antônio Pereira da Silva, crimes financeiros, desvios no Panamericano, evasão de divisas, gestão fraudulenta, ocultação de recursos, Wilson de Aro

Postura profissional – Conduta e ética

Postura profissional com conduta e ética, devem fazer parte de tudo em nossas vidas, e ainda me incomoda foi a negativa dos auditores externos sobre a não identificação destes inúmeros exemplos de fraude contábil, até que ponto ninguém sabia? Mais uma vez, digo chega a hora de mudanças nos procedimentos e supervisão pelos órgãos reguladores mais eficientes, mas se a índole de todos fosse pelo menos dentro dos padrões normais, será que seria necessário tantos controles? Pense nisso.