Coaf identifica movimentações financeiras atípicas de R$ 23,7 bi
Transações suspeitasCoaf identifica movimentações financeiras atípicas de R$ 23,7 bi de investigados na Lava-Jato
Read More
Coaf
Entidades contábeis discutem com o Coaf a lei de prevenção à lavagem de dinheiro
A Lei 9.613, que trata da prevenção de lavagem de dinheiro e cria obrigações aos profissionais da contabilidade, foi pauta
Read MoreCorretores de Imóveis: Cofeci atualiza norma de prevenção à “lavagem de dinheiro”
O Conselho Federal de Corretores de Imóveis (Cofeci), através da Resolução 1.331, publicada no Diário Oficial desta terça-feira, 11/11/2014, em
Read MorePaíses fecham cerco a dinheiro ‘offshore’
O cerco ao dinheiro aplicado no exterior fora do alcance do Fisco está se fechando. No fim de outubro, 51
Read MoreAdvertencia do GAFI: Brasil é advertido por não se empenhar no combate ao terrorismo
Organização internacional critica o país por não adotar legislação de tipificação do crime de financiamento
Read More