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domingo, abril 26, 2026
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Notícias
11 de outubro de 2011 marcos banco múltiplo, Cartões Pré-Pagos, Correspondentes bancários, corretora de câmbio, Magazine Luiza, Riachuelo, Western Union

Western Union quer 30 mil correspondentes no Brasil em até 5 anos

A Western Union começa a operar nesta segunda-feira no Brasil como banco múltiplo e corretora de câmbio com o objetivo

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Legislação
9 de outubro de 2010 marcos AML, Banco Central do Brasil, Cartões Pré-Pagos, Lei nº 9.613, Pessoas Politicamente Expostas, Prevenção a Lavagem de Dinheiro

Circular 3.461/09 – Bacen

A Diretoria Colegiada do Banco Central do Brasil, em sessão realizada em 23 de julho de 2009, com base no

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Marcos Assi

Professor, Embaixador e Comendador MSc. Marcos Assi, CCO, CRISC, ISFS – Sócio-Diretor da MASSI Consultoria e Treinamento Ltda., empresa especializada em Governança Corporativa, Compliance, Gestão de Riscos, Controles Internos, Mapeamento de Processos, Segurança da Informação e Auditoria Interna. Reconhecido por sua expertise e liderança no setor, Marcos Assi é referência na implementação de boas práticas e no fortalecimento da integridade organizacional.

Quando as iniciativas corporativas não interagem

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15 de abril de 2026
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27 de março de 2026

A importância da gestão de risco e compliance com Marcos Assi

17 de julho de 2025

Blog Marcos Assi

Um espaço dedicado a compartilhar conhecimento sobre governança, riscos, compliance, controles internos, auditoria e segurança da informação. Com conteúdos atualizados, análises estratégicas e insights práticos, o blog se tornou referência para profissionais e empresas que buscam excelência na gestão e fortalecimento da integridade corporativa. Acompanhe artigos, cases e tendências do setor com um dos maiores especialistas da área.

Temas

Governança Corporativa; Gestão de Riscos; Compliance; Controles Internos; Auditoria Interna; Segurança da Informação; Fraudes Corporativas; Prevenção à Lavagem de Dinheiro; Ética e Integridade; Três Linhas de Defesa; LGPD e Proteção de Dados; Due Diligence; Normas Reguladoras; Gestão Empresarial; Boas Práticas Corporativas.

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