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30 de agosto de 2015 marcos associação criminosa, documento falso, estelionato, evasão de divisas, Lavagem de Dinheiro, Operação Mendaz.

Quadrilha de estrangeiros é acusada de lavagem de dinheiro e evasão de divisas em SP

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira a Operação Mendaz. O objetivo é combater uma organização criminosa acusada de lavagem de

16 de julho de 2015 marcos associação criminosa, desvio de bens, falência do grupo Oboé, falseamento de demonstrativos contábeis, Fundo Garantidor de Créditos, gestão fraudulenta, manutenção de contabilidade paralela, processo falimentar, Tribunal de Justiça do Ceará

Justiça determina retomada da falência do grupo Oboé

Entre inúmeras idas e vindas, uma liminar do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) determinou ontem a retomada do processo

18 de março de 2015 marcos associação criminosa, corrupção ativa, corrupção passiva, falsificação de documentos, falsificação de selo, financiamentos de imóveis, fraudes de financiamentos, Lavagem de Dinheiro, mecanismos de controle interno, Operação Dolos, peculato

Caixa demite envolvidos em fraude de financiamentos imobiliários

A Caixa Econômica Federal informou que os funcionários envolvidos nas fraudes de financiamentos de imóveis em três agências do banco

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