Moedas virtuais são vulneráveis a lavagem de dinheiro
Muitos serviços de moeda virtual não têm os controles adequados para evitar lavagem de dinheiro e impedir que criminosos infrinjam as leis americanas, segundo discurso de uma autoridade do Departamento de Justiça dos Estados Unidos que será feito a legisladores nesta segunda-feira.
“Muitos ainda estão lutando para implementar medidas apropriadas antilavagem de dinheiro, assim como programas de diligência e para conhecer seus consumidores”, disse Mythili Raman, procurador assistente geral da divisão criminal do Departamento de Justiça, em discurso preparado antes de um painel no Senado americano.
“Como membros da comunidade financeira dos EUA, os serviços de moeda virtual podem e devem se proteger da exploração por parte de criminosos e terroristas ao implementar medidas contra a lavagem de dinheiro e controles de conhecimento dos consumidores”.
Raman fará seu depoimento ao lado de autoridades do Serviço Secreto e da Rede de Combate aos Crimes Financeiros antes de reunião no Senado do comitê de segurança interna nesta segunda-feira, quando responderão perguntas sobre o crescente uso das moedas digitais como Bitcoin, e se o governo está fazendo o suficiente para monitorar o mercado.
As moedas virtuais ou dinheiro digital estão ficando cada vez mais populares como novas ferramentas para a compra de bens e serviços.
Elas não são reguladas por qualquer banco central. Também têm sido usadas em alguns países com instabilidade financeira como moeda alternativa.
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