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Notícias

24 de março de 2014 marcos Allianz, Controles Internos, falhas tecnológicas, gestão de continuidade de negócios, gestão de Riscos, lidar com crises, pane no sistema da Allianz, plano de segurança, planos de contingência, Risco Operacional

Gestão de Continuidade de Negócios: Deu pane no sistema da Allianz no Brasil

O que era para ser uma programada troca de software virou um problema que pode ter cortado até 25% das receitas da seguradora Allianz no Brasil em 2014

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24 de março de 2014 marcos ativos ponderado pelo risco, Basileia 3, patrimônio de referência, regras prudenciais, Relatório de Estabilidade Financeira, risco de liquidez, venda de swaps

Bancos estão aptos a atender Basileia 3

O sistema financeiro brasileiro não apresenta qualquer dificuldade para se enquadrar às regras prudenciais e de capital exigidas por Basileia

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20 de março de 2014 marcos Carlos Costa, empresa Ympactus, práticas ilícitas, Receita Federal do Brasil, suspeitas de fraude, Telexfree

TelexFREE: Receita multa empresa em R$ 71 milhões e Carlos Costa comemora; Entenda o motivo

Em mais um informativo da empresa Ympactus, o Diretor de Marketing, Carlos Costa, veio a público com provas evidentes de

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19 de março de 2014 marcos credito para negativado, Fraude, fraude na internet, golpe do falso empréstimo, sites falsos, taxas de cartório e correios

ALERTA: Golpe do Falso Empréstimo, cuidado

Relato de um internauta, o Sr. Izaias Brandao, apresenta a seguinte informação: “Olá, Eu cai no golpe do falso empréstimo, na

Legislação Notícias

19 de março de 2014 marcos Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, CCS, Circular nº 3.461, Circular nº 3.654, gestão de compliance, irregularidades no CPF, Lei de Lavagem de Dinheiro, Lei nº 10.701, Lei nº 12.683, Resolução nº 2.747, Resolução nº 2025/93

Gestão de Compliance: Contas com irregularidades no CPF ou no CNPJ?

Segundo as regras do Banco Central desde a resolução nº 2025/93 que altera e consolida as normas relativas à abertura, manutenção e movimentação de contas de depósitos, e esta resolução determina um série de regras para abertura de contas em instituições financeiras, sejam pessoas físicas ou pessoas jurídicas, como será que haviam contas com com irregularidades no CPF ou no CNPJ?