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13 de novembro de 2014 marcos Amazonas dá Sorte, dinheiro ilícito, indícios de lavagem de dinheiro, Operação Trevo, organização criminosa

“Operação Trevo” desarticula esquema de lavagem de dinheiro por meio de títulos de capitalização

No Amazonas, o alvo da “Operação Trevo” foi o empreendimento conhecido como Amazonas dá Sorte, com sede localizada na Avenida

13 de novembro de 2014 marcos CFC, Coaf, CRCPR, Entidades contábeis, Ibracon, Lavagem de Dinheiro, lei 9.613, resolução nº 24/13 do COAF, Sescon

Entidades contábeis discutem com o Coaf a lei de prevenção à lavagem de dinheiro

A Lei 9.613, que trata da prevenção de lavagem de dinheiro e cria obrigações aos profissionais da contabilidade, foi pauta

12 de novembro de 2014 marcos bancos internacionais, CFTC, Citibank, FCA, HSBC, JP Morgan Chase, manipulação do mercado de divisas, RBS, UBS

Bancos são condenados a pagar US$ 3,2 bi por manipulação

Agências de regulação britânica e americana anunciaram nesta quarta-feira a imposição de multas de 3,2 bilhões de dólares a cinco

11 de novembro de 2014 marcos crimes cibernéticos, Estelionatários buscam vítimas, fraude em cartão, Lavagem de Dinheiro, Marcos Assi, Massi Consultoria, Prevenção a Fraudes

Estelionatários buscam vítimas e agem com mais intensidade na Zona Sul de BH

Vigaristas passam a agir com mais intensidade na Zona Sul de BH, onde as pessoas têm maior poder aquisitivo. Golpe do bilhete premiado é o favorito dos criminosos

10 de novembro de 2014 marcos BR Distribuidora, denúncia de suborno, doleiro Alberto Youssef, negócios na Petrobras, Operação Lava Jato, Paulo Roberto Costa, refinaria de Pasadena, Tribunal de Contas da União

Petrobras não detectou os ilícitos relatados por Costa

Petrobras identificou procedimentos incomuns e documentos questionáveis, mas não provas de atos lesivos