Teste de aderencia, quem deve realizá-lo?
A área de Controles Internos e Compliance, quando possivel estará sempre reforçando as ferramentas administrativas para garantir o cumprimento dos
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Artigos
Ser e estar em Compliance, será uma utopia, ou podemos alcançar este padrão?
Quando falamos em ser e estar em compliance, ou conformidade parece sempre um pouco distante para muitas pessoas, principalmente politicos,
Read MoreRepatriação de recursos terá alto custo para Administração da Justiça
O delito de lavagem de dinheiro se iniciou, primordialmente, com as “lavanderias” de Al Capone e Meyer Lansky resultantes da
Read MoreProblemas de Compliance e Controles Interno? Como assim na minha empresa tudo funciona
Tenho participado de alguns eventos e fico preocupado como na empresa dos outros tudo funciona, até o dia que um escandalo
Read MoreContabilidade e fraude contábil, onde estamos errando?
É importante conscientizar funcionários, colaboradores e gestores envolvidos nos processos sobre a responsabilidade de cada um, o que confere um
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