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Notícias

27 de outubro de 2011 marcos ANZ, bancos australianos, Commonwealth Bank, e-bay, Fraude, NAB, operações fraudulentas, The Sydney Morning Herald, Westpac

Fraude: Australiana processa bancos por não impedir fraude de filho adolescente

Apesar de alertas da mãe, bancos não fecharam contas usadas por menino de 14 anos para vendas de produtos inexistentes.

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26 de outubro de 2011 marcos Aracruz, derivativos de câmbio, Fibria, NDF, non-deliverable forward, operações com derivativos, operações de hedge, perdas financeiras, política de hedge cambial, prejuízos bilionários, repique do câmbio, variação cambial, VCP

Derivativo Cambial: Fibria perde R$ 2 bi em operações financeiras – um replay de 2008?

Empresa nasceu da fusão da VCP com a Aracruz, após esta sofrer perdas bilionárias com o câmbio há três anos

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26 de outubro de 2011 marcos Desempenho, Desvio de dinheiro, Eficiência, Fraude Contábil, gestão, Lavagem de Dinheiro, Mercedes-Benz, Novartis, PanAmericano, Siemens, Sucessão

Desvio de dinheiro e fraudes: 5 homens de negócios envolvidos em escândalos recentes

Neste último mês, notícias de que CEOS de grandes companhias estariam envolvidos em corrupção, como desvio de dinheiro, foram recorrentes.

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26 de outubro de 2011 marcos Coaf, Conselho de Controle das Atividades Financeiras, contas bancárias, Crime de Lavagem de Dinheiro, de poupança, Dilma Rousseff, financeiras, Financiamento do Terrorismo, fundações, fundos fiduciários, investimento, Lavagem de Dinheiro, Lei 9613/98, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente Dilma Rousseff, Senado Federal

PLD/AML: Lavagem de dinheiro terá punição mais dura

A Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto de lei que endurece a legislação contra a lavagem de dinheiro no

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26 de outubro de 2011 marcos baixa na contabilidade, banco PanAmericano, Fraude Contábil, Fundo Garantidor de Créditos, Grupo Silvio Santos, Guilherme Stoliar, inflando o balanço, Luiz Sandoval, processos administrativos, Rafael Palladino, rombo contábil, rombo no Panamericano, Wilson de Aro

Fraude Contábil: BC bane executivos de ex-banco de Silvio Santos por até 20 anos

O BC decidiu banir de atuar no Sistema Financeiro Nacional por até 20 anos os principais executivos e conselheiros do Banco PanAmericano, que foram considerados responsáveis ou omissos pelo rombo de R$ 4,3 bilhões. Ex-dirigentes e conselheiros da instituição ficarão impedidos de trabalhar no setor financeiro por até 20 anos. Cabe recurso administrativo no próprio Banco Central; executivos preferem não comentar o caso.