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domingo, agosto 16, 2026
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Notícias
12 de novembro de 2014 marcos bancos internacionais, CFTC, Citibank, FCA, HSBC, JP Morgan Chase, manipulação do mercado de divisas, RBS, UBS

Bancos são condenados a pagar US$ 3,2 bi por manipulação

Agências de regulação britânica e americana anunciaram nesta quarta-feira a imposição de multas de 3,2 bilhões de dólares a cinco

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Notícias
11 de novembro de 2014 marcos crimes cibernéticos, Estelionatários buscam vítimas, fraude em cartão, Lavagem de Dinheiro, Marcos Assi, Massi Consultoria, Prevenção a Fraudes

Estelionatários buscam vítimas e agem com mais intensidade na Zona Sul de BH

Vigaristas passam a agir com mais intensidade na Zona Sul de BH, onde as pessoas têm maior poder aquisitivo. Golpe do bilhete premiado é o favorito dos criminosos

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Notícias
10 de novembro de 2014 marcos BR Distribuidora, denúncia de suborno, doleiro Alberto Youssef, negócios na Petrobras, Operação Lava Jato, Paulo Roberto Costa, refinaria de Pasadena, Tribunal de Contas da União

Petrobras não detectou os ilícitos relatados por Costa

Petrobras identificou procedimentos incomuns e documentos questionáveis, mas não provas de atos lesivos

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Notícias
10 de novembro de 2014 marcos cerco ao dinheiro, Coaf, Fatca, Foreign Account Tax Compliance Act, OCDE, offshore, private banking

Países fecham cerco a dinheiro ‘offshore’

O cerco ao dinheiro aplicado no exterior fora do alcance do Fisco está se fechando. No fim de outubro, 51

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Notícias
10 de novembro de 2014 marcos ABBL, crise financeira de 2008, Fatca, tsunami regulatório

Bancos sentem “tsunami regulatório” no pós-crise

A crise financeira de 2008 deixou uma lição: o mercado financeiro precisa de regras e limites. Vieram os reforços de

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Marcos Assi

Professor, Embaixador e Comendador MSc. Marcos Assi, CCO, CRISC, ISFS – Sócio-Diretor da MASSI Consultoria e Treinamento Ltda., empresa especializada em Governança Corporativa, Compliance, Gestão de Riscos, Controles Internos, Mapeamento de Processos, Segurança da Informação e Auditoria Interna. Reconhecido por sua expertise e liderança no setor, Marcos Assi é referência na implementação de boas práticas e no fortalecimento da integridade organizacional.

Quando as iniciativas corporativas não interagem

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15 de abril de 2026
Riscos da Transformação Digital

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15 de abril de 2026
BC decreta liquidação extrajudicial de conglomerado da Entrepay

BC decreta liquidação extrajudicial de conglomerado da Entrepay

27 de março de 2026

A importância da gestão de risco e compliance com Marcos Assi

17 de julho de 2025

Blog Marcos Assi

Um espaço dedicado a compartilhar conhecimento sobre governança, riscos, compliance, controles internos, auditoria e segurança da informação. Com conteúdos atualizados, análises estratégicas e insights práticos, o blog se tornou referência para profissionais e empresas que buscam excelência na gestão e fortalecimento da integridade corporativa. Acompanhe artigos, cases e tendências do setor com um dos maiores especialistas da área.

Temas

Governança Corporativa; Gestão de Riscos; Compliance; Controles Internos; Auditoria Interna; Segurança da Informação; Fraudes Corporativas; Prevenção à Lavagem de Dinheiro; Ética e Integridade; Três Linhas de Defesa; LGPD e Proteção de Dados; Due Diligence; Normas Reguladoras; Gestão Empresarial; Boas Práticas Corporativas.

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