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BC já bloqueou R$ 47 milhões de contas de 14 investigados da Lava-Jato

O Banco Central já bloqueou R$ 47,8 milhões das contas de 14 investigados na operação Lava-Jato a pedido da Justiça Federal. O pedido de bloqueio foi feito pelo juiz Sergio Moro, que conduz o processo. No total, 16 contas de pessoas físicas – duas das quais não tinham saldo – e de três empresas foram analisadas.

Renato Duque, ex-diretor de Serviços da Petrobras, teve R$ 3,2 milhões bloqueados.

Segundo a operação Lava-Jato, duas empresas estão ligadas a Fernando Soares, o “Fernando Baiano”, e os bloqueios somam R$ 8,6 milhões. São elas Technis Planejamento e Gestão em Negócios (R$ 2 milhões bloqueados), Hawk Eyes Administração (R$ 6,5 milhões). Duas contas pessoais de Soares também foram bloqueadas, e somam R$ 8,8 mil.

Outra empresa, a D3TM Consultoria e Participações teve R$ 140 mil bloqueados.

As contas zeradas pertencem a Valdir Lima Carreiro, diretor-presidente da Iesa Óleo e Gás, e Erton Medeiros da Fonseca, diretor-presidente de engenharia da Galvão Engenharia.

Quase metade do total bloqueado saiu de cinco contas de Gerson Almada, vice-presidente da Engevix, que teve R$ 22,6 milhões bloqueados.

Ricardo Pessoa, presidente da UTC, teve outros R$ 10,2 milhões bloqueados.

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marcos

Professor, Embaixador e Comendador MSc. Marcos Assi, CCO, CRISC, ISFS – Sócio-Diretor da MASSI Consultoria e Treinamento Ltda – especializada em Governança Corporativa, Compliance, Gestão de Riscos, Controles Internos, Mapeamento de processos, Segurança da Informação e Auditoria Interna. Empresa especializada no atendimento de Cooperativas de Crédito e habilitado pelo SESCOOP no Brasil todo para consultoria e Treinamento. Mestre em Ciências Contábeis e Atuariais pela PUC-SP, Bacharel em Ciências Contábeis pela FMU, com Pós-Graduação em Auditoria Interna e Perícia pela FECAP, Certified Compliance Officer – CCO pelo GAFM, Certified in Risk and Information Systems Control – CRISC pelo ISACA e Information Security Foundation – ISFS pelo EXIN.