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Operação Lava Jato da PF reprime lavagem de dinheiro de R$ 10 bilhões

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta segunda-feira ação nacional contra um esquema nacional de lavagem de dinheiro estimado em R$ 10 bilhões com ramificações em seis Estados e no Distrito Federal. A Operação Lava Jato levou em conta informações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf/MF).

Participam da ação cerca de 400 policiais federais, que cumprem  81 mandados de busca e apreensão, 18 mandados de prisão preventiva, 10 mandados de prisão temporária e 19 mandados de condução coercitiva em 17 cidades dos Estados do Paraná (Curitiba, São José dos Pinhais, Londrina e Foz do Iguaçu), São Paulo (São Paulo, Mairiporã, Votupor anga, Vinhedo, Assis e Indaiatuba), Rio Grande do Sul (Porto Alegre), Santa Catarina (Balneário Camboriú), Rio de Janeiro (Rio de Janeiro),Mato Grosso (Cuiabá) e do Distrito Federal (Brasília, Águas Claras e Taguatinga Norte). Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal no Estado do Paraná.

Estão sendo cumpridas também ordens de sequestro de imóveis de alto padrão, apreensão de patrimônio adquirido por meio de práticas criminosas e bloqueio de dezenas de contas e aplicações bancárias.

Além de envolver alguns dos principais personagens do mercado clandestino de câmbio no Brasil, segundo a PF, o grupo investigado é responsável pela movimentação financeira e lavagem de ativos de diversas pessoas físicas e jurídicas envolvidas com crimes como o tráfico internacional de drogas, corrupção de agentes públicos, sonegação fiscal, evasão de divisas, extração, contrabando de pedras preciosas, desvios de recursos públicos, dentre outros.

A operação Lava Jato foi assim intitulada, segundo a polícia, porque um dos grupos fazia uso de uma rede de “lavanderias” e postos de combustíveis para movimentar os valores originados de práticas criminosas.

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marcos

Professor, Embaixador e Comendador MSc. Marcos Assi, CCO, CRISC, ISFS – Sócio-Diretor da MASSI Consultoria e Treinamento Ltda – especializada em Governança Corporativa, Compliance, Gestão de Riscos, Controles Internos, Mapeamento de processos, Segurança da Informação e Auditoria Interna. Empresa especializada no atendimento de Cooperativas de Crédito e habilitado pelo SESCOOP no Brasil todo para consultoria e Treinamento. Mestre em Ciências Contábeis e Atuariais pela PUC-SP, Bacharel em Ciências Contábeis pela FMU, com Pós-Graduação em Auditoria Interna e Perícia pela FECAP, Certified Compliance Officer – CCO pelo GAFM, Certified in Risk and Information Systems Control – CRISC pelo ISACA e Information Security Foundation – ISFS pelo EXIN.