Receita Federal - Blog - Page 2

17 de junho de 2015 marcos área contábil, fraudes e inconsistências, fraudes empresariais, malha fina, Malha Fina Pessoa Jurídica, obrigações acessórias, Operação Lava Jato, Receita Federal, Sescon, SPED, tecnologia da informação

Fraudes empresariais são alvo da Receita Federal em 2015

Depois da malha fina apertar o cerdo dos contribuintes pessoas físicas, a Receita Federal intensifica ainda mais as ações para

28 de março de 2015 marcos esquema de desvios, Operação Zelotes, Receita Federal

Empresas dizem não saber de investigação da Polícia Federal

Empresas citadas como envolvidas no esquema de desvios da Receita Federal foram procuradas pela reportagem, mas a maioria informou não

28 de março de 2015 marcos alvo do pente-fino, Carf, Ministério Público Federal, Operação Zelotes, Polícia Federal, Receita Federal

Bancos e empresas são alvo da Operação Zelotes

Os bancos Bradesco, Santander, Safra, Pactual e Bank Boston, as montadoras Ford e Mitsubishi, além da gigante da alimentação BR

19 de março de 2015 marcos Lavagem de Dinheiro, Lavanderia Brasil, off-shore, Receita Federal, Sinprofaz, sonegação fiscal, Sonegômetro

Lavagem de Dinheiro e Sonegação de Impostos tem relação?

“Sonegômetro” instalado na Esplanda dos Ministérios registra sonegação de R$ 105 bi em 2015 A lavagem de dinheiro já sonegou

25 de fevereiro de 2015 marcos corrupção ativa e passiva, descaminho, evasão de divisas, exportação fictícia, falsidade ideológica, Operação Bumerangue, Receita Federal

Receita deflagra operação para desmontar esquema de fraude

A Receita Federal informou, por meio de nota, que deflagrou nesta manhã a Operação Bumerangue, com o objetivo de combater