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domingo, abril 26, 2026
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operações fraudulentas

Notícias
18 de setembro de 2011 marcos caso de Kerviel, Controle de risco, Controles Internos, Delta One, fraude de Kerviel, fraude no UBS, gestão e controle de risco, HSBC Holdings PLC, operações fraudulentas, operações não autorizadas, operador do UBS Kweku Adoboli, Société Générale, software NICE Actimize, UBS AG, vulnerabilidade do sistema de controle

Controle de risco dos bancos volta a ser questionado

Especialistas em gestão e controle de risco voltaram a questionar a capacidade do setor bancário de administrar riscos e os

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Notícias
3 de março de 2011 marcos Banco Fator, BM&FBovespa, BSM, Credit Suisse Brasil, indícios de lavagem de dinheiro, operações fraudulentas, Walpires

Falhas nas corretoras lideram processos

Supervisão de mercado: A bolsa abriu 14 apurações em 2010, aceitou 5 termos de compromisso e aplicou 2 penas.

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Marcos Assi

Professor, Embaixador e Comendador MSc. Marcos Assi, CCO, CRISC, ISFS – Sócio-Diretor da MASSI Consultoria e Treinamento Ltda., empresa especializada em Governança Corporativa, Compliance, Gestão de Riscos, Controles Internos, Mapeamento de Processos, Segurança da Informação e Auditoria Interna. Reconhecido por sua expertise e liderança no setor, Marcos Assi é referência na implementação de boas práticas e no fortalecimento da integridade organizacional.

Quando as iniciativas corporativas não interagem

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15 de abril de 2026
Riscos da Transformação Digital

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BC decreta liquidação extrajudicial de conglomerado da Entrepay

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27 de março de 2026

A importância da gestão de risco e compliance com Marcos Assi

17 de julho de 2025

Blog Marcos Assi

Um espaço dedicado a compartilhar conhecimento sobre governança, riscos, compliance, controles internos, auditoria e segurança da informação. Com conteúdos atualizados, análises estratégicas e insights práticos, o blog se tornou referência para profissionais e empresas que buscam excelência na gestão e fortalecimento da integridade corporativa. Acompanhe artigos, cases e tendências do setor com um dos maiores especialistas da área.

Temas

Governança Corporativa; Gestão de Riscos; Compliance; Controles Internos; Auditoria Interna; Segurança da Informação; Fraudes Corporativas; Prevenção à Lavagem de Dinheiro; Ética e Integridade; Três Linhas de Defesa; LGPD e Proteção de Dados; Due Diligence; Normas Reguladoras; Gestão Empresarial; Boas Práticas Corporativas.

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