Entrevista na Radio CBN sobre Compliance
Segue o link de minha entrevista para conhecimento: ‘Não basta ter normas de compliance, empresas precisam saber se funcionários seguem
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Operação Lava Jato
Justiça condena cúpula da Camargo Corrêa por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa
Primeira sentença contra empreiteiros, todos já afastados da companhia, impõe pena de mais de 15 anos para acusados; no entanto, acordo de delação levou juiz Moro a conceder prisão domiciliar a Dalton Avancini e Eduardo Leite
Read MoreOdebrecht move-se no mundo das sombras, diz Moro
O juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, disse que ‘a Odebrecht utiliza-se, para a prática dos crimes, de empresas e
Read MorePresidente do Coaf diz que R$ 1,381 bi monitorado foi de dinheiro em espécie
O presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), Antonio Gustavo Rodrigues, disse que dos R$ 51,9 bilhões movimentados
Read MoreCorrupção turbina indústria de lavagem de dinheiro
O volume de recursos públicos desviados no País fez surgir uma sofisticada indústria de lavagem de dinheiro a serviço de
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