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quarta-feira, julho 23, 2025
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Operação Corrieu

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4 de julho de 2015 marcos central telefônica clandestina, dados bancários, desbloqueio dos cartões, desvio dos cartões, fraudava cartões bancários, Fraudes com cartões, funcionários dos Correios, furto qualificado, Operação Corrieu, peculato, Polícia Federal

Justiça Federal condena 12 por fraudes com cartões de banco

Decisão da 5.ª Vara Federal em Santos (SP) alcança ex­funcionários dos Correios acusados de direcionar correspondências contendo cartões de crédito, débito e boletos para organização

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16 de novembro de 2014 marcos Desvio de boletos, fraudes em cartões, funcionários dos Correios, Operação Corrieu, Polícia Federal

PF prende quadrilha que desviou R$ 5 milhões em cartões e boletos bancários

A PF (Polícia Federal) em Santos (a 72 km de São Paulo) informou nesta quinta-feira (13) que conseguiu prender uma

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Marcos Assi

Professor, Embaixador e Comendador MSc. Marcos Assi, CCO, CRISC, ISFS – Sócio-Diretor da MASSI Consultoria e Treinamento Ltda., empresa especializada em Governança Corporativa, Compliance, Gestão de Riscos, Controles Internos, Mapeamento de Processos, Segurança da Informação e Auditoria Interna. Reconhecido por sua expertise e liderança no setor, Marcos Assi é referência na implementação de boas práticas e no fortalecimento da integridade organizacional.

A importância da gestão de risco e compliance com Marcos Assi

17 de julho de 2025

Dia Internacional do Cooperativismo

17 de julho de 2025

Curso de Controles Internos da MASSI Consultoria

17 de julho de 2025
Mercado de Meios Eletronicos de Pagamento

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17 de julho de 2025

Blog Marcos Assi

Um espaço dedicado a compartilhar conhecimento sobre governança, riscos, compliance, controles internos, auditoria e segurança da informação. Com conteúdos atualizados, análises estratégicas e insights práticos, o blog se tornou referência para profissionais e empresas que buscam excelência na gestão e fortalecimento da integridade corporativa. Acompanhe artigos, cases e tendências do setor com um dos maiores especialistas da área.

Temas

Governança Corporativa; Gestão de Riscos; Compliance; Controles Internos; Auditoria Interna; Segurança da Informação; Fraudes Corporativas; Prevenção à Lavagem de Dinheiro; Ética e Integridade; Três Linhas de Defesa; LGPD e Proteção de Dados; Due Diligence; Normas Reguladoras; Gestão Empresarial; Boas Práticas Corporativas.

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