Lava Jato aquece setor de combate a fraude em empresas
A cada nova fase da Lava Jato cresce a demanda de empresas privadas por serviços de combate a fraudes corporativas.
Read Morecombate à fraude
Famosos mortos recentemente são vítimas de fraudadores
Marcos Matsunaga, esquartejado pela mulher em 2012, é o morto mais visado pelos criminosos. Eduardo Campos também virou alvo.
Read MoreChefe de arrecadação detido dizia combater fraudes na Prefeitura de SP
O auditor fiscal Ronilson Bezerra Rodrigues, preso sob a suspeita de participar de esquema de desvios na Prefeitura de São
Read MoreCresce no país demanda por combate à fraude e corrupção
Fraude : Leis estrangeiras estimulam procura por serviços de prevenção
Read MoreEUA pagam delatores de fraudes contábeis
O incentivo financeiro oferecido a quem denunciar fraudes e irregularidades em companhias listadas na Securities and Exchange Comission (SEC) – a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) americana – foi estabelecido pela “Dodd-Frank Act”. Sancionada nos Estados Unidos em julho de 2010, a lei fez uma profunda reformulação nas regras do sistema financeiro e do mercado de capitais do país, na tentativa de evitar crises sistêmicas como a de 2008. Entre os diversos dispositivos da lei está a seção 922, que cria a recompensa aos chamados “whistleblowers” – denunciantes, na tradução para o português. Após quase um ano de vigência da lei, a seção 922 foi regulamentada pela SEC em 25 de maio para ditar as regras do programa de recompensa, criado para estimular denúncias de fraudes contábeis.
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