Banco Central - Blog

28 de dezembro de 2010 marcos Agencia Estado, Banco Central, caso da ASM, caso do Panamericano, coibir práticas ilegais, Comissão de Valores Mobiliários, crime contra o mercado financeiro, CVM, Fraude Contábil, GVT, informação privilegiada, insider, investidor Eduardo Saad, Maria Helena Santana, Polícia Federal, por sigilo bancário, prevenção, Rio Previdência

”O melhor caminho para coibir práticas ilegais é a prevenção”

Segundo a presidente da CVM, os sistemas de prevenção da instituição identificaram problemas com fundos do Panamericano antes mesmo de o rombo vir à tona pelo BC

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27 de dezembro de 2010 marcos Banco Central, contador Marco Antônio Pereira da Silva, FGC, Fraude Contábil, Grupo Silvio Santos, Luiz Sandoval, pagamento do bônus, PanAmericano, parametrização contábil, Polícia Federal, Rafael Palladino, SBT, Wilson Roberto de Aro

O vice-presidente de finanças do banco mandou o contador maquiar o balanço

Entrevista com Luiz Sandoval, ex-presidente do Grupo Sílvio Santos, conta como aconteceu e dá nomes aos bois…

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19 de dezembro de 2010 marcos Austin Rating, Banco Central, cessão de crédito, crise global, Febraban, fraude bilionária no Banco Panamericano, IASB, IFRS, resolução 3533

Regra contábil é novo teste para bancos

Prevista para entrar em vigor no início de 2012, mudança deve afetar negativamente várias instituições, principalmente as pequenas e médias

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19 de dezembro de 2010 marcos Banco Central, crimes contra o sistema financeiro, cúpula do Panamericano, jornal O Estado de S. Paulo, organização criminosa, Polícia Federal

PF vê ‘organização criminosa’ no Panamericano

A Polícia Federal (PF) classifica a cúpula do Panamericano de “verdadeira organização criminosa voltada para a prática de crimes contra

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17 de dezembro de 2010 marcos Banco Central, banco de Silvio Santos, desvio de recursos da instituição, formação de quadrilha, fraude interna, gestão fraudulenta, indução de investidor a erro, inserção de elemento falso em demonstrativos contábeis, juiz Fausto De Sanctis, Lavagem de Dinheiro, PanAmericano, Polícia Federal, Rafael Palladino, sonegação fiscal, Wilson Roberto de Aro

PF faz busca nas residências de ex-diretores

PanAmericano : Ação reforça a tese de que, além da maquiagem contábil, houve fraude e desvio de recursos