auditoria Interna - Blog

27 de fevereiro de 2012 marcos Acrefi, auditoria Interna, Banco Azteca, banco Ficsa, banco Morada, contratação de ouvidoria, Crefisa, despesas administrativas, despesas com promotores de vendas, escândalo do rombo bilionário no PanAmericano, financeira Oboé, honorários advocatícios, lucro de financeiras, operações de crédito, produção de crédito, quebra do Panamericano, rede de lojas Elektra, Ricardo Salinas, risco de crédito

Instituições Financeiras: Custos corroem lucro de financeiras

As despesas administrativas estão pressionando os resultados de financeiras e levando muitas delas a reportarem prejuízo. O volume gasto para

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9 de fevereiro de 2012 marcos auditoria Interna, Banco Central, banco PanAmericano, caixa dois, Comissão de Valores Mobiliários, crimes financeiros, Delefin, formação de quadrilha, fraudes contabeis, fraudes no Panamericano, gestão fraudulenta, Grupo Silvio Santos, inquérito do Panamericano, Lavagem de Dinheiro, Luiz Sebastião Sandoval, Ministério Público, Rafael Palladino, subtração de valores

Caso Panamericano: PF conclui inquérito e indicia 22 no inquérito sobre o rombo de R$ 4,3 bilhões

O relatório do inquérito do Panamericano está sob a análise do procurador da República Rodrigo Fraga Leandro de Figueiredo. Ele vai cruzar as informações da PF com outros documentos fornecidos pelo Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários e auditoria interna realizada no banco.

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24 de janeiro de 2012 marcos auditoria Interna, Autopan, balanço do PanAmericano, Caixa Econômica Federal, Ernst & Young Terco, FIDC, Fundos do PanAmericano, fundos Masterpan, indícios de fraudes, Lavagem de Dinheiro, PanAmericano DTVM, Selic, venda de carteiras de crédito

Fundos do PanAmericano também tinham fraude

A venda de carteiras de crédito sem a devida baixa no balanço do PanAmericano – chamada pelos ex-diretores da instituição

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20 de novembro de 2011 marcos auditoria Interna, Desvio de dinheiro, desvio dos recursos, HSBC Bank Brasil, reclamações de furto, responsabilidade do réu, supervisão de serviços, tratamento de depressão

Mantida pena contra bancário do Sul do Estado que desviou dinheiro e pôs culpa na depressão

A 1ª Câmara Criminal do TJ manteve condenação imposta na comarca de Laguna contra um bancário daquela cidade que desviou

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12 de novembro de 2011 marcos auditoria Interna, campanhas eleitorais, créditos consignados, cúpula do Panamericano, governador de Alagoas, PanAmericano, Rafael Palladino, Soroimpress, taxa de retorno, Teotônio Vilela, Wilson de Aro

PanAmericano deu quase R$ 1 mi para receber dívida de AL

Banco pagou fornecedores de campanha tucana para que Estado quitasse débito. E-mails trocados em 2010 revelam que repasse foi feito ‘a título de doação para campanha do PSDB’