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quinta-feira, julho 24, 2025
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Allen Stanford

Notícias
15 de junho de 2012 marcos Allen Stanford, banco de investimentos, Bernard Madoff, bolha imobiliária no Texas, comprando imóveis desvalorizados, crise financeira de 2008, desgraça alheia, espécie de pirâmide financeira, esquema fraudulento, ex-presidente da Nasdaq, fraude financeira, mundo financeiro, quebra do Lehman Brothers

Piramide Financeira: Novo Madoff é condenado a 110 anos de prisão nos EUA

A história a seguir é exemplar de como o mundo financeiro funcionou nos últimos anos. Seu final é pedagógico. Allen

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Notícias
6 de março de 2012 marcos administrador da massa falida, Allen Stanford, banco TD Bank, Banco Toronto-Dominion, Barron's, Bernie Madoff, Commerce Bank, empresa de investigação Kroll, extorsão, fraudador financeiro, Fraude, fraude de Rothstein, fundos de hedge, Lavagem de Dinheiro, Scott Rothstein, settlement

Uma fraude que tapeou fundos de hedge

Scott Rothstein era um tipo especial de fraudador financeiro. Ao contrário de Bernie Madoff ou de Allen Stanford, que atingiram

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Marcos Assi

Professor, Embaixador e Comendador MSc. Marcos Assi, CCO, CRISC, ISFS – Sócio-Diretor da MASSI Consultoria e Treinamento Ltda., empresa especializada em Governança Corporativa, Compliance, Gestão de Riscos, Controles Internos, Mapeamento de Processos, Segurança da Informação e Auditoria Interna. Reconhecido por sua expertise e liderança no setor, Marcos Assi é referência na implementação de boas práticas e no fortalecimento da integridade organizacional.

A importância da gestão de risco e compliance com Marcos Assi

17 de julho de 2025

Dia Internacional do Cooperativismo

17 de julho de 2025

Curso de Controles Internos da MASSI Consultoria

17 de julho de 2025
Mercado de Meios Eletronicos de Pagamento

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17 de julho de 2025

Blog Marcos Assi

Um espaço dedicado a compartilhar conhecimento sobre governança, riscos, compliance, controles internos, auditoria e segurança da informação. Com conteúdos atualizados, análises estratégicas e insights práticos, o blog se tornou referência para profissionais e empresas que buscam excelência na gestão e fortalecimento da integridade corporativa. Acompanhe artigos, cases e tendências do setor com um dos maiores especialistas da área.

Temas

Governança Corporativa; Gestão de Riscos; Compliance; Controles Internos; Auditoria Interna; Segurança da Informação; Fraudes Corporativas; Prevenção à Lavagem de Dinheiro; Ética e Integridade; Três Linhas de Defesa; LGPD e Proteção de Dados; Due Diligence; Normas Reguladoras; Gestão Empresarial; Boas Práticas Corporativas.

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