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PF instaura inquérito para apurar irregularidades no Cruzeiro do Sul

A Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro anunciou, no início da noite desta segunda-feira, que instaurou um inquérito para apurar suposta fraude no Banco Cruzeiro do Sul. A instituição financeira está sob intervenção do Banco Central, com rombo estimado de R$ 1,3 bilhão. A PF vai investigar se os executivos do Cruzeiro do Sul cometeram crime de gestão fraudulenta.

Além do banco, a intervenção atinge a corretora de valores, a administradora de valores mobiliários (DTVM), a securitizadora de créditos financeiros e a Cruzeiro do Sul Holding Financeira. O BC informou que medida se deve ao descumprimento de normas aplicáveis ao sistema financeiro e à verificação de “insubsistência” em itens do ativo do banco.

Fonte: Alfredo Junqueira, O Estado de S.Paulo

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Professor, Embaixador e Comendador MSc. Marcos Assi, CCO, CRISC, ISFS – Sócio-Diretor da MASSI Consultoria e Treinamento Ltda – especializada em Governança Corporativa, Compliance, Gestão de Riscos, Controles Internos, Mapeamento de processos, Segurança da Informação e Auditoria Interna. Empresa especializada no atendimento de Cooperativas de Crédito e habilitado pelo SESCOOP no Brasil todo para consultoria e Treinamento. Mestre em Ciências Contábeis e Atuariais pela PUC-SP, Bacharel em Ciências Contábeis pela FMU, com Pós-Graduação em Auditoria Interna e Perícia pela FECAP, Certified Compliance Officer – CCO pelo GAFM, Certified in Risk and Information Systems Control – CRISC pelo ISACA e Information Security Foundation – ISFS pelo EXIN.