Ex-trader do JP Morgan é preso na Espanha por fraude de US$ 6 bi

28 de agosto de 2013 marcos

Um ex-trader do banco JP Morgan, que estava sendo procurado pelos EUA por alegadamente ter falsificado registros bancários para cobrir até US$ 6 bilhões em prejuízos com negociações, foi preso nesta terça-feira em Madri, afirmou a polícia espanhola.

Um comunicado disse que Javier Martin-Artajo, de 49 anos, foi preso ao se entregar à polícia em Madri, após ser localizado. Promotores dos EUA apresentaram no início deste mês acusações criminais contra Martin-Artajo e outro ex-trader do banco, Julien Grout.

Os dois foram acusados de falsificar o valor de mercado de uma carteira de investimento para esconder a queda forte do preço. A carteira deu um prejuízo de US$ 6 bilhões para o JP Morgan, o maior banco dos EUA em ativos. Grout e Martin-Artajo trabalhavam em Londres para o JPMorgan.

Fonte: Dow Jones Newswires

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Professor, Embaixador e Comendador MSc. Marcos Assi, CCO, CRISC, ISFS – Sócio-Diretor da MASSI Consultoria e Treinamento Ltda – especializada em Governança Corporativa, Compliance, Gestão de Riscos, Controles Internos, Mapeamento de processos, Segurança da Informação e Auditoria Interna. Empresa especializada no atendimento de Cooperativas de Crédito e habilitado pelo SESCOOP no Brasil todo para consultoria e Treinamento. Mestre em Ciências Contábeis e Atuariais pela PUC-SP, Bacharel em Ciências Contábeis pela FMU, com Pós-Graduação em Auditoria Interna e Perícia pela FECAP, Certified Compliance Officer – CCO pelo GAFM, Certified in Risk and Information Systems Control – CRISC pelo ISACA e Information Security Foundation – ISFS pelo EXIN.

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