Coaf: saiba o que é e como funciona o Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Criado em 1998, órgão de inteligência financeira do governo federal atua principalmente na prevenção e no combate à lavagem de dinheiro.
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Compliance por quê e para quem?
Sempre me perguntam se esta febre de compliance vai passar, e a resposta é sempre a mesma: “estamos em um caminho sem volta, se não fez deve fazer e se já fez precisa melhorar”.
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Video de final de ano da MASSI Consultoria e Treinamentos
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E implementar um ambiente altamente confiável de segurança das informações pessoais, não apenas dos clientes, mas de toda a organização
Read MoreA consolidação do compliance para PLD – Parte 4
A Operação Lava Jato já demonstrou efetivamente que os processos de cooperação internacional entre agências governamentais e entre grupos financeiros,
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