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Notícias
16 de agosto de 2012 marcos caso do Panamericano, créditos fictícios, FDIC, FGC, má gestão ou fraude, processos judiciais por má gestão, Regime de Administração Especial Temporário, salvamento de bancos no Brasil

Pela primeira vez credores são chamados a participar da recuperação de uma instituição

O Banco Central criou uma nova rotina para o salvamento de bancos no Brasil. Ao decretar a intervenção do Cruzeiro

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Notícias
16 de agosto de 2012 marcos BCSul Verax Serviços Financeiros, créditos fictícios, créditos problemáticos, Cruzeiro do Sul DTVM, CVM, FIDC, Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios, lastro créditos consignados

Banco Cruzeiro do Sul: Créditos fictícios foram absorvidos por fundos

Parte dos créditos fictícios que encontrados na auditoria realizada no Banco Cruzeiro do Sul haviam sido repassados pela antiga gestão

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Notícias
16 de agosto de 2012 marcos banco Cruzeiro do Sul, Banco do Brasil, Bonsucesso, Bradesco, cartão de crédito consignado, crédito consignado, Fundo Garantidor de Créditos, Industrial, Itaú BMG Consignado, Itaú Unibanco e BMG, Santander

Quatro bancos privados devem avaliar Cruzeiro

Quatro bancos privados são potenciais interessados em ficar com o banco Cruzeiro do Sul. A participação de Banco do Brasil

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Artigos
15 de agosto de 2012 marcos Administrativos, Auditoria, Comercial, Compliance, conduta, Contabilidade, Controles Internos, ética, gestão de compliance, gestão de Riscos, Governança Corporativa, Jurídico, oficial de conformidade, Produtos, RH, Telecomunicação, TI

Compliance, controles internos, conduta, ética e gestão de riscos

O que será que estes termos têm em comum? Base de uma boa gestão para os negócios, mas por que

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Notícias
15 de agosto de 2012 marcos autoridade bancária de Nova York, banco britânico Standard Chartered, Bank of England, gestão de compliance, leis de lavagem de dinheiro

Gestão de Compliance: Standard Chartered vai pagar US$ 340 milhões a regulador dos EUA

O banco britânico Standard Chartered concordou em pagar US$ 340 milhões à principal autoridade bancária de Nova York, o que

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Marcos Assi

Professor, Embaixador e Comendador MSc. Marcos Assi, CCO, CRISC, ISFS – Sócio-Diretor da MASSI Consultoria e Treinamento Ltda., empresa especializada em Governança Corporativa, Compliance, Gestão de Riscos, Controles Internos, Mapeamento de Processos, Segurança da Informação e Auditoria Interna. Reconhecido por sua expertise e liderança no setor, Marcos Assi é referência na implementação de boas práticas e no fortalecimento da integridade organizacional.

Quando as iniciativas corporativas não interagem

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15 de abril de 2026
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BC decreta liquidação extrajudicial de conglomerado da Entrepay

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27 de março de 2026

A importância da gestão de risco e compliance com Marcos Assi

17 de julho de 2025

Blog Marcos Assi

Um espaço dedicado a compartilhar conhecimento sobre governança, riscos, compliance, controles internos, auditoria e segurança da informação. Com conteúdos atualizados, análises estratégicas e insights práticos, o blog se tornou referência para profissionais e empresas que buscam excelência na gestão e fortalecimento da integridade corporativa. Acompanhe artigos, cases e tendências do setor com um dos maiores especialistas da área.

Temas

Governança Corporativa; Gestão de Riscos; Compliance; Controles Internos; Auditoria Interna; Segurança da Informação; Fraudes Corporativas; Prevenção à Lavagem de Dinheiro; Ética e Integridade; Três Linhas de Defesa; LGPD e Proteção de Dados; Due Diligence; Normas Reguladoras; Gestão Empresarial; Boas Práticas Corporativas.

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